广东光华科技股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2022年11月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份179,295,602股，占上市公司总股份的45.0494％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,424,480股，占上市公司总股份的6.3881％。

通过网络投票的股东18人，代表股份153,871,122股，占上市公司总股份的38.6613％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,796,542股，占上市公司总股份的0.7027％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份2,796,542股，占上市公司总股份的0.7027％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00《关于公司董事会补选非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.选举余军文先生为公司第五届董事会董事同意股份数:179,295,103股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

中小股东总表决情况：

1.01.选举余军文先生为公司第五届董事会董事同意股份数:2,796,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％。

本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网作者：

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