会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事7人,出席7人;
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于聘任2022年审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无特别决议议案;议案一关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所
律师:鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2022年11月16日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
- 华熙生物科技股份有限公司公告
- 华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日及2022年10月29日分别发布公司2022年半年度报告及第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月22日下午13:00-14:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 浙江三美化工股份有限公司公告
- 本次会议由董事会召集,公司董事长胡淇翔先生因工作出差,经公司过半数以上董事推举,由公司董事占林喜先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。
- 公司 公司 证券 0
- 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司公告
- 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)十届九次董事会于2022年11月13日以邮件方式发出会议通知,于2022年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 公司 公司 管理 证券 0
- 杭州华旺新材料科技股份有限公司公告
- 本次会议由公司董事会召集,公司董事长钭正良先生因工作出差原因未能现场出席主持会议,根据《公司章程》有关规定,经公司半数以上董事推举由董事钭江浩先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 公司 投资 公司 证券 0