重庆啤酒股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-041

重庆啤酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年11月15日收到董事Ulrik Andersen先生的书面辞职报告。Ulrik Andersen先生因工作内容调整辞去在本公司董事会担任的董事以及提名委员会委员职务。

公司已按照有关规定启动补选董事的程序，详情请见公司同日发布的《重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号临2022-042号）。

公司董事会对Ulrik Andersen先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2022年11月16日

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-042

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2022年11月9日发出，会议于北京时间2022年11月15日下午14：30在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由Gavin Brockett先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于提名Jo?o Abecasis先生为公司第十届董事会董事的议案；

董事会对Jo?o Abecasis先生的董事任职资格进行了认真审查，同意提交公司2022年第三次临时股东大会选举。

Jo?o Abecasis先生，50岁，葡萄牙国籍，1995年毕业于葡萄牙天主教大学并获得商业管理学位。他于2011年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任Super Bock的首席商务官及首席执行官，并于2016年担任西欧地区挑战者市场副总裁。2017年，他成为法国Kronenbourg董事总经理，并于2019年成为集团首席商务官以及执行委员会成员。加入嘉士伯前，Jo?o曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自2022年9月起，Jo?o出任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名Jo?o Abecasis先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2022年度中期利润分配方案的议案

截至2022年10月31日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）合并报表中年初可供分配利润594,582,939.58元，本年度实现的可供分配利润为2,560,192,266.64元，提取法定盈余公积203,062,773.82元后，累计可供分配利润2,951,712,432.40元；母公司报表中年初可供分配利润216,771,528.40元，本年度实现的可供分配利润2,482,518,755.70元，提取法定盈余公积203,062,773.82元后，累计可供分配利润2,496,227,510.28元。

依据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，提出分配预案如下：

嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配2,247,000,000.00元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配1,155,407,400.00元，股东广州嘉士伯咨询管理有限公司应分配1,091,592,600.00元。本次2022年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为人民币704,712,432.40元，母公司报表剩余未分配利润为人民币249,227,510.28元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、关于预计2023年度日常关联交易的议案；

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号临2022-043号）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、关于2023年度办理银行短期理财产品的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2023年度办理银行短期理财产品的公告》（公告编号临2022-044号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临2022-045号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

以上第一至五项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2022年11月16日

证券代码：600132股票简称：重庆啤酒公告编号：临2022-043

重庆啤酒股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关关联交易审批和信息披露的相关规定，公司2022年日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况如下：

一、2022年日常关联交易实际执行情况

单位：万元

■

注：以上数据均为不含税金额

二、2022年日常关联交易情况回顾

（一）授权生产（关联许可协议）情况

1、2015年，公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订许可协议，约定将原由嘉士伯啤酒（广东）有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯（Carlsberg）及乐堡（Tuborg）商标，改由嘉士伯啤酒厂有限公司直接授权许可给本公司及下属子公司使用。根据许可协议，嘉士伯啤酒厂有限公司分别授权许可公司及部分下属子公司使用嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、特醇嘉士伯（Carlsberg LIGHT）、冰纯嘉士伯（Carlsberg Chill）、1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）及夏日纷（Somersby）等商标，商标使用许可有效期自2016年1月1日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致；2020年公司实施重大资产重组后，嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）、夏日纷（Somersby）及怡乐仙地（Jolly Shandy）等商标授权许可协议。双方约定，商标使用许可费按照公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为5%，乐堡商标的许可费率为4%，怡乐仙地商标的许可费率为5%，1664商标的许可费率为6%/7%，其中，Blanc系列产品商标许可费率2022年1月1日至2022年5月31日为6%，自2022年6月1日起调整为7%，其余系列产品商标许可费率为6%。2022年1-10月公司及下属子公司根据协议计算确认商标使用许可费47,860,982.06元。

2、2013年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订许可协议，约定嘉士伯啤酒厂有限公司分别授权许可上述公司使用嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、特醇嘉士伯（Carlsberg LIGHT）、冰纯嘉士伯（Carlsberg Chill）、1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）及夏日纷（Somersby）等商标，商标使用许可有效期自2013年4月1日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为5%，乐堡商标的许可费率为4%，怡乐仙地商标的许可费率为5%，1664商标的许可费率为6%/7%，其中，Blanc系列产品商标许可费率2022年1月1日至2022年5月31日为6%，自2022年6月1日起调整为7%，其余系列产品商标许可费率为6%。2022年，公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司及新疆乌苏啤酒商贸有限公司加入该许可协议。2022年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费149,277,551.88元；

3、2019年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、嘉士伯重庆啤酒有限公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒西昌有限责任公司等与北京首酿金麦贸易有限公司签订许可协议，约定北京首酿金麦贸易有限公司授权许可上述公司使用京A（Jing A）商标，商标使用许可有效期自2019年2月25日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入的6%计算。2022年，公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司及新疆乌苏啤酒商贸有限公司加入该许可协议。2022年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费1,067,455.94元。

4、2021年，公司下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师（Draught Master）技术使用许可协议，有效期自2021年1月1日起。2022年，公司下属子公司重庆啤酒西昌有限责任公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师（Draught Master）技术使用许可协议，有效期自2022年6月1日起。双方约定，技术使用费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内第三方销量计算，费率为每百升22.5丹麦克朗。2022年1-10月上述公司根据协议计算确认技术使用许可费628,840.19元。

（二）采购、销售商品或原材料关联交易情况

2022年1-10月公司与联营企业、嘉士伯旗下的关联企业发生原材料和啤酒产品采购及销售金额为63,557,705.21元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较大的原因是境外采购需求低于预期。

三、2023年度日常关联交易预计情况

根据公司2022年生产经营的实际需要，公司预计2023年日常关联交易金额不超过36,666.60万元人民币。

（一）预计公司2023年日常关联交易明细

金额单位：万元

■

注：以上数据均为不含税金额

（二）关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯啤酒厂有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

法定代表人：Henrik Poulsen

注册地址：J.C.JacobsensGade 1,1799 Copenhagen V,Denmark

成立日期：2000年06月29日

主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，嘉士伯啤酒厂有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯啤酒厂香港有限公司（英文名：Carlsberg Brewery Hong Kong Limited）

法定代表人：不适用

注册资本：97.3亿港币

注册地址：香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼

成立日期：1978年04月07日

主营业务：啤酒生产

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，嘉士伯香港为本公司关联法人。

3、北京首酿金麦贸易有限公司（以下简称：北京首酿金麦公司）

法定代表人：李善邦

注册资本：200万人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福村中路57号307房间

成立日期：2013年10月22日

主营业务：餐饮管理，企业策划；批发、零售食品；生产食品；餐饮服务

与本公司关联关系：

北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，北京首酿金麦公司为本公司关联法人。

4、金贝亚太（北京）餐饮有限公司

法定代表人：艾理善

注册资本：40万人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福村中路57号一层北区

成立日期：2012年09月21日

主营业务：餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）

与本公司关联关系：

金贝亚太（北京）餐饮有限公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，金贝亚太（北京）餐饮有限公司为本公司关联法人。

5、嘉士伯啤酒供应有限公司（英文名：Carlsberg Supply Company AG）

法定代表人：Andreas Takacs

注册资本：500万瑞士法郎

注册地址：Spinnereistrasse 2,CH–8866 Ziegelbrücke,Switzerland

成立日期：2008年8月21日

主营业务：啤酒销售

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

6、嘉士伯柬埔寨啤酒有限公司（英文名：CAMBREW LTD）

注册资本：50万美元

注册地址：No.1881,Russian Blvd,Ta Nguon,Kakap,Por Sen Chey,Phnom Penh,Cambodia

成立日期：1995年8月2日

主营业务：啤酒、软饮料及其它饮料的生产和批发

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有CAMBREW LTD的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，CAMBREW LTD为本公司关联法人。

7、嘉士伯马来西亚市场营销有限公司（英文名：Carlsberg Marketing SdnBhd）

注册资本：990万林吉特币

注册地址：No.55,Persiaran Selangor,Section 15,40200 Shah Alam,Selangor,Malaysia

成立日期：1985年5月30日

主营业务：销售和分销啤酒，黑啤，苹果酒，山地酒和非酒精饮料

与本公司关联关系：

Carlsberg Marketing SdnBhd(“CMSB”)是Carlsberg Brewery Malaysia Berhad控股子公司，嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，CMSB为本公司关联法人。

8、嘉士伯新加坡有限公司（英文名：Carlsberg Singapore Pte Ltd）

注册资本：100万新加坡币

注册地址：18 Ah Hood Road,#07-51 Singapore,329983

成立日期：2001年6月22日

主营业务：投资控股和批发贸易

与本公司关联关系：

Carlsberg Singapore Pte Ltd(“CSPL”)是Carlsberg Brewery Malaysia Berhad控股子公司，嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad的51%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，CSPL为本公司关联法人。

9、嘉士伯越南啤酒有限公司（英文名：Carlsberg Vietnam Breweries Limited）

注册资本：3,444亿越南盾

注册地址：Lot B8,Phu Bai Industrial Zone,Phu Bai Ward,Huong Thuy District,Thua Thien Hue Province,Vietnam

成立日期：1994年4月1日

主营业务：啤酒生产

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯越南啤酒有限公司的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，嘉士伯越南啤酒有限公司为本公司关联法人。

10、老挝啤酒有限公司（英文名：Lao Brewery Company Limited）

注册资本：2,105万美元

注册地址：Km 12 Thadeua Road,Hatsayfong District,Vientiane Lao P.D.R

成立日期：2002年3月15日

主营业务：生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料

与本公司关联关系：

Lao Brewery Company Limited(“LBCL”)是Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd控股61%的子公司，嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd的全部股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，LBCL为本公司关联法人。

（三）定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

3、2013年4月，公司的下属部分子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境采购协议，公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则，采用成本加成法进行定价。

4、2019年，公司下属子公司嘉士伯啤酒（广东）有限公司与北京首酿金麦公司签订了采购协议，以成本加合理的适当利润为定价方式，向北京首酿金麦公司采购京A及其他高端品牌啤酒。

2021年，公司下属子公司嘉士伯啤酒（安徽）有限公司与金贝亚太（北京）餐饮有限公司签订了销售协议，以成本加合理的适当利润为定价方式，向金贝亚太（北京）餐饮有限公司销售啤酒产品。

5、2013年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）、夏日纷（Somersby）及怡乐仙地（Jolly Shandy）等商标授权许可协议；2015年12月，公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）、夏日纷（Somersby）及怡乐仙地（Jolly Shandy）等商标授权许可协议；2019年2月，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、嘉士伯重庆啤酒有限公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒西昌有限责任公司等与北京首酿金麦公司签订了京A啤酒商标授权许可协议；2020年公司实施重大资产重组后，嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）、夏日纷（Somersby）及怡乐仙地（Jolly Shandy）等商标授权许可协议；2021年1月，公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订布鲁克林（Brooklyn）商标授权许可协议；2022年，公司下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司及新疆乌苏啤酒商贸有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯（Carlsberg）、乐堡（Tuborg）、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）、夏日纷（Somersby）及怡乐仙地（Jolly Shandy）等商标授权许可协议；2022年，公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询有限公司及新疆乌苏啤酒商贸有限公司与北京首酿金麦公司签订了京A啤酒商标授权许可协议。

6、2021年，公司下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师（Draught Master）技术使用许可协议；2022年，公司下属子公司重庆啤酒西昌有限责任公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师（Draught Master）技术使用许可协议。

商标使用许可费按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的第三方净销售收入或销量计算；技术使用费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内第三方销量计算。许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致，对于许可期限在2023年到期的商标，公司将于许可期限到期前签署展期协议。

公司拟与嘉士伯香港签订乌苏商标使用许可协议，授权嘉士伯香港生产和销售许可商标产品。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计算收取。

由于乌苏啤酒在香港首次销售，鉴于市场培育的考虑，双方同意，对特许权使用许可费给予一定减免，具体安排为：2022年按照约定全额费率1/3收取商标使用费；2023年按照约定全额费率2/3收取商标使用费；2024年开始按照约定全额费率收取商标使用费。

（四）交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司经许可，使用嘉士伯旗下商标及相关技术、生产销售嘉士伯旗下国际品牌啤酒，有助于提升公司形象，能够丰富啤酒产品品种，满足不同消费者的需求，从而推进公司产品高端化战略的实施，达到提高公司盈利能力的目的。

2、公司向嘉士伯及其关联方采购啤酒产品，以填补本公司目前未生产的超高端精酿啤酒品种，满足市场差异化需求，有利于占领空白市场。同时公司对该部分啤酒产品作了合理采购预计，采购价格参照市场价格，采购总量占比不大，不会对公司独立性造成影响。

3、公司向嘉士伯及其关联方销售啤酒产品，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水平和运行效率；同时，本地品牌产品的出口有助于提升公司品牌的国际影响力，提高公司的市场形象和市场竞争力。

四、独立董事意见

在本议案提交董事会审议之前，独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见。独立董事对公司预计2023年日常关联交易发表了以下独立意见：

1、公司预计的2023年度日常关联交易总额在36,666.60万元以内，符合公司正常生产经营的需要。

2、公司2023年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据，是公允合理的，不会损害公司或公司其他股东的利益。

3、公司2023年度日常关联交易的关联方嘉士伯具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

综上所述，公司2023年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的2023年度日常关联交易，同意将本议案提交股东大会审议。

五、审批程序

本议案经公司于2022年11月15日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。鉴于本议案系关联交易议案，关联董事对本议案予以回避表决。本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

4、公司第十届董事会审计委员会2022年第四次会议决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2022年11月16日

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-044

重庆啤酒股份有限公司

关于2023年度办理银行短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金办理银行短期理财产品；

●授权期限为自股东大会审批通过之日起12个月；

●本事项已经2022年11月15日召开的第十届董事会第六会议审议通过，尚需提交2022年第三次临时股东大会审批。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司控股子公司嘉士伯重啤拟利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品，以获取一定的投资收益。

(二)委托理财额度

嘉士伯重啤拟使用不超过人民币35亿的闲置自有资金投资银行短期理财产品，同时单家银行最高投资额度为人民币5亿。额度内资金可循环投资，滚动使用。

(三)委托理财资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)委托理财产品类型

公司资金部门将在保证资金安全性的前提下，从同时取得国际三大信用评级机构（惠誉国际、穆迪投资和标准普尔）A及以上评级的银行中谨慎考察，选择安全性高、流动性好的1年期内的保本型理财产品或结构性存款。

(五)授权期限

授权期限为自股东大会审批之日起12个月内。

二、风险控制措施

为合理利用闲置资金，进一步分散风险，公司设定单家银行最高可投资额度为人民币5亿元，且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构A及以上评级。投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，投资风险较小。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的，属于日常资金管理活动，不会对公司业绩产生重大影响。择机适当购买银行短期理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对公司子公司嘉士伯重啤拟于2023年办理银行短期理财产品发表了独立意见：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为目前公司经营状况良好、现金流稳健，为提升闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司子公司使用闲置自有资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。实际办理的人民币结构性存款理财产品风险较低，全部按期收回了本金及投资者收益。我们同意本次提交董事会审议的《关于2023年度办理银行短期理财产品的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。”

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2022年11月16日

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：2022-045

重庆啤酒股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月2日14点00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月2日

至2022年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2022年10月26日召开的第十届董事会第五次会议、2022年11月15日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：嘉士伯啤酒厂香港有限公司、嘉士伯重庆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书

和股东代表本人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委

托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间：2022年12月1日，上午9:30—11:30，下午2:00—5:00。

5、会议登记地:广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层。

6、邮编：510623

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅。

3、联系方式：

会务联系人：李晓宇女士

联系电话：4001600132

邮箱：CBCSMIR carlsberg.asia

传真：020-28016518

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2022年11月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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