北京中岩大地科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月23日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年11月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表16人，代表股份70,064,318股，占上市公司总股份的54.8446％。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表9人，代表股份69,660,907股，占上市公司总股份的54.5288％。

通过网络投票的股东7人，代表股份403,411股，占上市公司总股份的0.3158％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表13人，代表股份4,399,283股，占上市公司总股份的3.4436％。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表6人，代表股份3,995,872股，占上市公司总股份的3.1279％。

通过网络投票的股东7人，代表股份403,411股，占上市公司总股份的0.3158％。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意70,055,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875％；反对8,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,390,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8006％；反对8,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意70,055,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875％；反对8,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,390,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8006％；反对8,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：任为、张丙飞。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2022年11月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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