西藏发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000752股票简称：*ST西发公告编号：2022-123

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年11月23日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室。本次会议于2022年11月21日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案，同意提名增补廖川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名增补周佩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司2022年11月24日刊登于

巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了事前独立认可意见和独立意见，具体内容请详见公司2022年11月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案，决议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会,对本次会议相关议案进行审议。公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知请详见公司2022年11月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事第十八次会议相关事项的事前许可意见及独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年11月24日

附：廖川先生简历

廖川，男，中国国籍，1971年6月出生，重庆大学机械工程工学学士，西南财经大学工商管理硕士，电子工程专业工程师。

1993年8月至2001年7月，任四川省电子工业厅直属公司四川省微电子技术应用工程有限公司项目经理，1998年11月取得电子工程专业工程师职称；2001年7月至2004年3月，任四川川微电子系统工程有限公司副总经理兼总工程师；2004年3月至今，任成都崇安科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任西藏天域空间信息技术有限公司执行董事。

截至目前，廖川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；公司董事罗希先生任西藏天域空间信息技术有限公司监事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周佩先生简历

周佩，男，中国国籍，1965年12月出生，西华大学硕士，中共党员，教授，硕士生导师。

1991年7至2003年3月，任四川工业学院会统、会计教研室主任；2003年4月至2006年12月，任西华大学管理学院会计系主任；2006年12月至2010年6月，任西华大学管理学院副教授、会计系主任；2010年6月至2013年4月，任西华大学管理学院院长助理，同期间任成都市龙泉驿区发展改革与经济信息化局副局长（挂职）；2013年5月至2015年6月，任西华大学管理学院副院长；2015年7月至2017年6月，任西华大学工商管理学院副院长；2017年7月至2022年1月，任西华大学管理学院副院长。2022年7至今，任西华大学管理学院教师。社会兼职情况：2009年1月至2011年1月，任中国管理科学研究院人文科学研究所特聘研究员；2010年2月至2015年2月，任四川省郫县豆瓣股份有限公司高级财务顾问；2013年5月至2016年5月，任四川省梵创电子商务有限责任公司高级管理顾问；2016年12至今，任正升环境科技股份有限公司董事；2017年5月至2018年9月，任成都诺恒华科技有限公司高级管理顾问；2017年5月至2019年7月，任四川省注册税务师协会副会长；2017年12月至今，任国内财经主流新媒体《中访网》高级顾问；2019年8月至今，任四川省注册税务师协会常务理事。

截至目前，周佩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000752股票简称：*ST西发公告编号：2022-124

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2022年11月23日14:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室，本次会议于2022年11月21日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。具体内容请详见公司2022年11月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司监事会

2022年11月24日

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决议，本人周佩被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训，并取得其认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人：周佩

2022年11月23日

股票代码：000752股票简称：*ST西发公告编号：2022-127

西藏发展股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开2022年第二次临时股东大会，增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事。截至2022年第二次临时股东大会通知发出之日，孙阳升先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到孙阳升先生通知，获悉其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年11月24日

股票代码：000752股票简称：*ST西发公告编号：2022-125

西藏发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

西藏发展股份有限公司2021年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务会计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度、2020年度、2021年度财务报告和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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（二）人员信息

■

（三）业务信息

■

（四）执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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（五）诚信记录

1、中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次和纪律处分1次。56人次从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施47次、纪律处分2次和自律监管措施0次。

2、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会2022年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在其执业过程中能坚持独立的审计原则，认可其投资者保护能力和诚信情况，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计服务专业能力。该所在担任公司2019年度、2020年度、2021年度审计机构期间，按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在担任公司2019年度、2020年度、2021年度审计机构期间，按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2022年11月23日召开的第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）监事会意见

监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）生效日期

本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和审计工作实际情况确定会计师事务所2022年度审计费用。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

（三）会计师事务所及会计师相关资质文件。

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年11月24日

股票代码：000752股票简称：*ST西发公告编号：2022-126

西藏发展股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年11月23日召开，会议决议于2022年12月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2022年11月23日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2022年12月12日下午14:30

网络投票时间为：2022年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月5日

7、出席对象：

（1）于2022年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2022年12月6日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：罗希、宋晓玲

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752 163.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年11月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360752

2、投票简称：西发投票

3、填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2

西藏发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

西藏发展股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年12月12日召开的西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________委托日期：2022年____月____日

委托人持股数量：_________________股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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