法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会由公司第二届董事会第三十四次(临时)会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2022年12月31日14时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2021年年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2021年年度监事会报告》;
3、审议《公司2021年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2021年度利润分配方案》;
5、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》;
6、审议《关于免除张友莲第二届监事会监事职务并提名梁瑞环为第二届监事会候选人的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《〈章程〉修订的议案》
以上议案内容已于同日随同本通知发送至全体股东,并在公司网站上公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3.股东可以上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022年12月31日14时00分
(三)登记地点:
广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)联系人及联系方式
1.联系人:董事会秘书李展华
2.电话:0757-86652990,13809700722
3.传真:0757-86631888;电子邮箱:ben.li modena.com.cn
4.地址:广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广
东摩德娜科技股份有限公司会议室
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
广东摩德娜科技股份有限公司
董事会
2022年11月30日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
相关推荐
- 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于购买办公楼暨张江研发中心建设项目实施进展的公告
- 公司于2022年10月27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过拟使用21,746.64万元投资张江研发中心建设项目,其中场地购买费用预估为8,237.43万元。根据交易双方签订的《房屋交易协议》约定,交易金额调整为人民币8,368.89万元,最终准确金额以签署的买卖合同及产权证明文件所载的金额为准。具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设张
- 公司 自由贸易试验区 投资 公司 管理 证券 房 0
- 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于实际控制人股票质押及解除质押的公告
- 未来一年内(含半年内到期的质押股份)到期的质押股份累计为64,100,000股,占所持有公司股份总数的61.00%,占目前公司总股本的19.13%,对应融资余额19,550万元(含本次质押金额)。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 苏州华兴源创科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告
- 公司于2022年7月18日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过人民币43.13元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月19日、2022年7月2
- 公司 投资 公司 证券 0
- 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
- 公司于2022年11月8日,发布了《丽尚国潮股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号2022-069)。2022年11月16日至2022年11月17日期间,左玲通过大宗交易方式减持股份2,055,606股,减持后持有公司股份37,944,394股,占总股本的4.906%,其已不再是公司持股5%以上的股东,前述大宗交易减持事项相关公告已于2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。2022年11月29日,左玲减持公司股份3,977,700股,增持公司股份4,900股,其中
- 公司 公司 证券 0