中科软科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2022年5月31日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于15,000万元（含）且不高于30,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，具体情况详见公司于2022年6月1日、2022年6月7日分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

截至2022年11月30日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完成。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施情况公告如下：

一、本次回购股份的实施情况

（一）2022年6月7日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体情况详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-026）。

（二）截至2022年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,690,822股，占公司总股本的比例为1.2956%，回购成交的最高价为24.05元/股、最低价为21.93元/股，已支付资金总额为173,612,998.91元（不含佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用的资金总额符合公司董事会审议通过的回购股份方案的要求。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成股份回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。

二、本次回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

2022年6月1日，公司首次披露了回购股份事项。自公司首次披露回购股份方案之日起至2022年11月30日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

三、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注：公司于2022年9月6日发布了《中科软首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-039），公司控股股东中国科学院软件研究所持有的公司首次公开发行限售股股票共139,176,576股，占公司总股本的23.45%，全部于2022年9月9日上市流通。

四、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份数量总计7,690,822股，目前全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，本次回购股份将全部作为库存股用于员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股份，本公司将依照《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规要求，注销本次回购的未使用部分股份，并及时履行信息披露义务。

后续公司将按照相关法律法规及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并按规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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