成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2022-59

成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年11月29日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，同意增补刘嫏女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的议案》。

同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的公告》（公告编号：2022-60）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意2022年机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生。根据中标结果，采购合同暂定总价为8,061.64万元（含税）。根据公司《合同管理制度》相关规定，合同约定当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司固定资产报废的议案》。

同意公司所属成都市排水有限责任公司共计1,217项固定资产报废，报废资产原值12,185.62万元，净值1,880.91万元。本次报废资产包括两类，一类为达到折旧年限的生产类设备及办公类资产，另一类为因净水厂实施提标改造后工艺路线调整而需要提前报废的部分生产类设备。

本次固定资产报废事项符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，相关资产报废后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

同意修订公司《合同管理制度》。修订后的《合同管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，现场会议将于2022年12月20日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年12月2日

附件：刘嫏女士简历

刘嫏，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记。

刘嫏女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2022-60

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的公告

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一、投资概述

近日，公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再生能源公司）成功中标彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中标彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目特许经营权出让的公告》（公告编号：2022-56）。根据招标文件要求，再生能源公司将与彭州市综合行政执法局签订《彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目特许经营权出让初步协议》，由再生能源公司在彭州市行政区域内注册成立全额出资项目公司。项目公司注册资本为1亿元，具体负责本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等事项。项目公司将与彭州市综合行政执法局签订《彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目特许经营权协议》（以下简称：《特许经营权协议》）。

本次投资事项已经公司2022年12月2日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目

（二）招标人：彭州市综合行政执法局

（三）项目采购方式：公开招标

（四）项目总投资：

本项目总投资约为30,263.60万元，其中资本金比例30%，由项目公司自有资金出资，其余资金由项目公司通过银行贷款等方式融资解决。

项目总投资中特许经营出让金2,147.41万元由项目公司在登记成立之日起30日内向彭州市综合行政执法局指定账户一次性缴纳。

（五）项目主要内容：

项目建设规模为150吨/日，拟处理100吨/日餐厨垃圾和50吨/日家庭厨余及其他厨余垃圾。

运营内容为对彭州市域内的餐厨垃圾提供收运、处理服务以及彭州市域内的家庭厨余垃圾和其他厨余垃圾提供处理服务。

（六）项目合作模式及期限：

本项目采用BOT模式，特许经营期为30年（含建设期2年），特许经营范围为彭州市行政辖域全域。中标人在彭州全额出资成立项目公司，在特许经营期内，负责本项目投资、建设、运营、维护及到期后无偿移交等环节。

（七）付费机制：

本项目实行“处理服务费收入+资源化产品销售收入”的回报机制。在特许经营期内，项目公司对彭州市域内的餐厨垃圾提供收运、处理服务，获得由实施机构支付的垃圾处理服务费（含收运费及处置服务费）以及资源化产品销售收入。

（八）中标价：垃圾处理服务费501元/吨。

三、项目公司基本情况

（一）公司名称：成都市兴蓉隆丰餐厨垃圾处理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）

（二）企业类型：有限责任公司

（三）住所：四川省成都市彭州市四通西街38号（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

（四）注册资本：人民币10,000万元

（五）经营范围：餐厨垃圾的运输及处理;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;从事城市生活垃圾经营性处理服务;污水处理及其再生利用;电力、天然气、工业用机油、燃料油销售;区域供冷、供热;热力生产和供应;生物技术推广服务，机械技术推广服务;电力设备、工业用机油研发;环保技术推广服务;环保设备设计、开发;电力供应;工业用机油的生产;收集、贮存、处理含油废水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。（最终以工商部门登记的为准）

（六）出资方式及比例：

项目公司由再生能源公司全资成立，股权比例及出资额如下表所示：

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（七）组织机构：项目公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事和一名监事，由股东委派和更换，任期每届为三年，任期届满，经批准可连任。项目公司经理层设经理1人和副经理2人，由股东委派和更换。

四、本次投资对公司的影响

本项目是公司取得的第一个独立餐厨垃圾资源化利用特许经营项目，有利于公司积累在餐厨垃圾处置领域的投资、建设、运营经验，延伸公司固废处置产业链。参与本项目符合公司发展战略，有助于公司持续拓展成都二、三圈层水务环保市场，增厚公司经营业绩，增强公司的市场竞争力和行业影响力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

（一）中标通知书；

（二）公司第九届董事会第二十七次会议决议；

（三）彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目特许经营权出让初步协议（草案）；

（四）彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目特许经营权协议（草案）；

（五）项目公司章程（草案）；

（六）上市公司交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年12月2日

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2022-61

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于因公开招标新增关联交易的公告

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一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

近日，公司所属成都环境水务建设有限公司（以下简称：水务建设公司）通过公开招标实施2022年机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。本次采购单位包括公司合并报表范围4家子公司，中标方汇锦智慧科技公司为公司关联方，因此构成关联交易。各采购单位将与汇锦智慧科技公司就所采购水表分别签署采购合同。

根据中标结果，本次采购合同金额（按供货期内预计供货量暂估）合计为人民币8,061.64万元（含税）。根据公司《合同管理制度》相关规定，合同约定当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时（即含税金额合计9,270.88万元），合同自动终止。

（二）审批程序

公司于2022年12月2日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过上述关联交易事项，关联董事许瑜晗女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：成都汇锦智慧科技有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）住所：成都市郫都区现代工业港北片区望丛东路969号

（四）法定代表人：陈自强

（五）注册资本：10,000万元人民币

（六）成立日期：2021年9月27日

（七）统一社会信用代码：91510124MA6BHXJU7Q

（八）经营范围：一般项目：物联网技术研发；科技中介服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电子产品销售；智能水务系统开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（九）关联关系：汇锦智慧科技公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）控股子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（十）履约能力：汇锦智慧科技公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（十一）主要财务数据：

汇锦智慧科技公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产8,389.78万元，净资产5,000.33万元；2021年度实现营业收入1,706.93万元，净利润0.33万元。

汇锦智慧科技公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2022年9月30日，总资产12,150.56万元，净资产10,073.39万元；2022年1-9月实现营业收入2,761.29万元，净利润-86.84万元。

三、合同主要内容

（一）合同主体

买方（甲方）：公司合并报表范围内相关子公司

卖方（乙方）：成都汇锦智慧科技有限公司

（二）货物名称

机械水表、智能水表。

（三）供货期

供货期为合同签订之日至2023年12月31日。乙方按甲方通知分批交货。

（四）合同金额

本次采购为固定单价合同，合同金额系按照供货期内预计供货量计算。实际供货量以各采购单位（甲方）按合同相关规定验收合格的实际供货合同材料数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准（当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止）。本次2022年机械水表、智能水表采购项目合同金额（暂估）合计为人民币8,061.64万元（含税），不含税为7,134.19万元。

（五）履约保证金

履约保证金为合同暂定金额的10%。

（六）结算及支付方式

本合同无预付款，甲方按月结算与支付，并预留5%质保金。质保期满，货物无质量问题，甲方支付剩余的5%质保金。

（七）合同生效

本合同在乙方按要求缴纳履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章），并加盖公章或合同专用章后生效。合同约定的全部内容执行完毕后，合同自动失效。

四、交易的定价政策及定价依据

上述水表采购采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

五、交易目的和对公司的影响

本次采购为公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约4亿元（含公开招标产生的关联交易）。

七、独立董事意见

本次采购符合公司生产经营需要，上述交易履行了公开招标程序，交易价格符合市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

（一）中标通知书；

（二）公司第九届董事会第二十七次会议决议；

（三）独立董事意见；

（四）2022年机械水表、智能水表采购合同（草案）；

（五）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年12月2日

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2022-62

成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月2日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司将于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2022年12月20日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年12月15日（星期四）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

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（二）本次股东大会审议的议案内容详见公司于2022年12月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年第三次临时股东大会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

（二）登记日期及时间

2022年12月16日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2022年12月19日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。

（四）注意事项

1、与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

2、为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，会议当天请提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360598。

（二）投票简称：兴蓉投票。

（三）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：委托人股票证券账户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：年月日。

授权委托书有效期限：年月日至年月日。

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

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注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是□否。

来源：中国证券报·中证网作者：

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