国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第6次会议决议公告

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-037

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第6次会议于2022年12月2日（星期五）以书面传签的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关基本管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司总经理工作制度》《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会秘书工作制度》《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司重大信息内部报告制度》《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者关系管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司募集资金管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司担保业务管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司债务融资管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第6次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员考核指标事项的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈昊先生回避表决。

（五）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-038

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届监事会第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第4次会议于2022年12月2日（星期五）以书面传签的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022年12月3日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-039

国投中鲁果汁股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日（星期五）召开了第八届董事会第6次会议和第八届监事会第4次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

本次《公司章程》及相关议事规则修订的主要原因：为落实中央企业全面加强合规管理要求，同时优化《公司章程》与相关议事规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。

本次《公司章程》及相关议事规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-040

国投中鲁果汁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）合伙人（股东）236人，注册会计师1，455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：华强女士，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟项目质量控制复核人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：智月红女士，2013年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期（指改续聘年度）审计费用90万元、内控审计15万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和每个工作日收费标准确定。根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动10%的范围内进行调整。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经公司董事会审计委员会审议，信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果和内部控制进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就公司拟续聘会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第6次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

经公司第八届董事会第6次会议审议，全体董事一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和担任2022年度公司财务报告审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-041

国投中鲁果汁股份有限公司

关于申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次新增授信额度：拟向金融机构增加申请不超过4亿元人民币的综合授信额度。

●该新增授信额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第6次会议和第八届监事会第4次会议审议通过了《关于公司申请增加综合授信额度的议案》，主要内容如下：

一、已审批的授信额度情况

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过16亿元人民币的综合授信额度。授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可循环滚动使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为准。

二、本次拟增加的授信额度情况

根据公司本年度实际生产经营发展需要，现拟向金融机构增加申请不超过4亿元人民币的综合授信额度，累计不超过20亿元人民币。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可循环滚动使用。授信起始时间、授信期限及额度等最终以金融机构实际审批为准。同时建议股东大会授权董事会，由董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，并授权总经理全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-042

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月20日14点00分

召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月20日

至2022年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2022年12月2日已经公司第八届董事会第6次会议、第八届监事会第4次会议审议通过，上述会议决议公告于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2．自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3．股东可以采取电子邮件方式登记，请在电子邮件里注明联系电话及联系人，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间

2022年12月16日和2022年12月19日，具体为每个工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（三）登记地址及联系方式

地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室，邮编：100037；

联系人：姚铁龙；电子邮件：600962 sdiczl.com；电话：010-88009021。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，请需参加现场会议的股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，并须持有24小时内的核酸阴性证明，出示北京健康宝绿码，承诺7天内不存在中高风险区旅居史，且符合北京市有关防疫政策要求，不得谎报、瞒报；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，并请现场参会股东(或股东代表)参会前再次确认最新的防疫政策要求，请予配合。公司将根据有关部门疫情防控要求，实时调整现场参会条件，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年12月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。