东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2022年12月2日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》,为保证董事会相关工作的连续性,董事会紧急召开了本次会议,董事郭涛先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。
证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2022——064
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2022年12月2日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》,为保证董事会相关工作的连续性,董事会紧急召开了本次会议,董事郭涛先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高级管理人员列席了会议,经全体董事推举,郭涛先生主持了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案
选举郭涛先生任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
(二)关于更换公司薪酬管理委员会部分委员的议案
选举郭涛先生任公司第六届董事会薪酬管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
(三)关于任免公司部分高级管理人员的议案
因工作需要,公司董事会同意对以下高级管理人员进行任免:
1、聘任公司财务负责人郑直先生兼任公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、李祥平先生不再担任公司执行副总经理职务。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董事会
2022年12月3日
证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2022——065
东风汽车股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2022年12月2日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》,为保证监事会相关工作的连续性,监事会紧急召开了本次会议,监事刘辉先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事推举,本次会议由刘辉先生主持,会议审议通过了以下议案:
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举刘辉先生任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决票:3票,赞成:3票,反对:0票,弃权:0票
特此公告。
东风汽车股份有限公司
监事会
2022年12月3日
来源:中国证券报·中证网作者:
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