上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-049
上海交大昂立股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。
会议应参加表决监事为6人，实际参加表决监事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：
审议通过《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注销回购股份并减少注册资本的公告》。
公司本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海交大昂立有限公司章程》的规定，审议程序合法合规；不会对公司的未来发展和持续经营等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本的事项，并同意将该事项形成议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇二二年十二月六日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-048
上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事候选人的公告》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注销回购股份并减少注册资本的公告》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-050
上海交大昂立股份有限公司
关于增补独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事叶永禄先生递交的辞职报告。叶永禄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。叶永禄先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。叶永禄先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对叶永禄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于2022年12月5日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经查证，王涛先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。王涛先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。王涛先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。王涛先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。王涛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对此次增补独立董事事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
附件：王涛先生简历
王涛先生，男，1969年出生，南京大学计算机软件学士、西南德州大学计算机软件硕士、目前在清华大学经管学院企业家学者班研读企业管理。
王涛先生曾先后在微软、创维、金山、阿里巴巴等企业担任高管，在IT、互联网、科技和医疗领域有超过20年的经验。1996年王涛先生进入美国微软总部，历任开发经理、产品经理、测试经理，参与过Windows Media，Windows CE，语音技术等研发。2000年回国后出任创维电脑科技（深圳）有限公司CEO兼总裁。2002年6月加入金山，任金山公司副总裁（兼CTO）、研究院院长、SUG总经理，作为金山技术与信息安全领域的带头人，主持推出中国最早的办公软件WPS windows版，金山杀毒、金山词霸，以及中国最早的网络游戏《剑侠情缘online》等著名软件产品。2004年11月加入阿里巴巴集团，担任技术副总裁，分管阿里巴巴b2b业务以及淘宝、支付宝、在线云软件计算的整体技术管理工作。2007年担任阿里巴巴集团高级副总裁兼阿里软件总裁，是马云早期“五虎将”之一，被誉为“中国软件运营应用之父”。2013年受马明哲董事长之邀，王涛先生加入平安集团，于2014年3月至2016年6月出任平安健康保险股份有限公司董事长兼首席执行官，开始布局互联网移动医疗。2014年8月，王涛先生带领互联网精英团队，创立平安健康互联网股份有限公司，并担任董事长兼CEO，利用一年的时间，成功打造了中国移动医疗第一大APP——平安好医生。2018年5月带领平安好医生在香港上市，2020年平安好医生市值达到1300亿。
王涛先生曾多次获得“企业领袖”、“领军人物”等荣誉称号。2008年，王涛先生被中国软件业协会评为“中国软件运营服务领军人物”。2016年被《第一财经周刊》评选为中国商业创新50人之一。2017年、2018年两度被胡润百富授予“产业领袖”称号。2018年被创业家&i黑马评为“2018十大年度创业家”。
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-051
上海交大昂立股份有限公司关于拟
注销回购股份并减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则》《公司法》的有关规定，同意公司拟注销回购专用证券账户中的全部5,080,000股股份，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。本次注销完成后，公司股份总数相应减少5,080,000股。本次注销回购专用账户全部股份并减少注册资本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、回购方案概述
公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日，披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含2,500万元）、不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；回购股份的价格不超过6.91元/股（含）；本次回购的股份将用于员工持股计划和股权激励，若公司未能在回购股份完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销并相应减少注册资本。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
二、回购实施情况
2019年12月23日，公司以集中竞价交易方式首次回购1,884,000股，占当时公司总股本的0.2415%；成交的最低价格为4.72元/股，成交的最高价格为4.80元/股，支付的总金额为人民币8,961,667.42元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司2019年12月24日披露的《关于首次股份回购的公告》（公告编号：2019-081）。
截至2020年1月8日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,080,000股，占当时公司总股本的0.6513%；回购最高价5.05元/股，最低价4.72元/股，均价4.9226元/股；已支付的总金额为人民币25,006,950.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司股份回购计划实施完毕。内容详见公司于2020年1月10日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2020-002）。
三、本次注销股份的原因及数量
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划和股权激励，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
自完成股份回购以来，综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于股份回购完成后36个月期限即将届满，且公司短期内无法将回购专用证券账户中股份用于员工持股计划和股权激励，根据相关规定，公司拟注销全部回购股份。注销全部回购股份后，公司注册资本将相应减少。
四、注销股份完成后公司股本结构变动情况
本次注销回购股份后，公司股份总数将由780,000,000股变更为774,920,000股。公司控股股东上海韵简实业发展有限公司及一致行动人持股比例将由26.17%增至26.34%。公司股本结构变动如下：
■
注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销对公司的影响
公司本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少5,080,000股，约占截至目前公司总股本的0.6513%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、独立董事意见
公司本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海交大昂立有限公司章程》的规定，审议程序合法合规；不会对公司的未来发展和持续经营等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本的事项，并同意将该事项形成议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-052
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司回购股份方案完成后三年期限即将届满，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户里5,080,000股股份并减少注册资本。本次拟对《公司章程》中相关条款做相应修订，具体内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司章程》（2022年12月修订稿）。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：2022-053
上海交大昂立股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》的生效，是《关于修订〈公司章程〉的议案》生效的前提
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月21日14点30分
召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月21日
至2022年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2022年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月16日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室邮编：200050
联系电话：021-52383315传真：021-52383305
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2022年12月16日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
■
六、
其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
4、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。
5、联系电话：021-54277820、021-54277865
6、传真：021-54277820
7、联系人：葛欣颖
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2022年12月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
来源：中国证券报·中证网作者：
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