安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2022年12月9日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2022-081
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2022年12月9日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于成立江苏分公司的议案》
同意成立江苏分公司，拟注册地为江苏省南京市，前期业务聚焦于交通与城乡基础设施、交通建筑与公用建筑类项目，后续适当拓展资源与生态及环境以及智能交通与信息化系统等新型业务领域。成立江苏分公司将有利于公司深度开发江苏区域市场。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2022年12月13日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
相关推荐
- 仁东控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
- 仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会现场会议于2022年12月12日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司副董事长王石山先生主持。
- 公司 公司 证券 0
- 贵州三力制药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
- 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 公司 投资 公司 证券 0
