多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2022-119

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通知于2022年12月3日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年12月13日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的议案》。

《关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于聘任2022年度内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2022-120

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议于2022年12月13日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年12月3日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。

监事会认为：公司拟聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所职业资格和为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的内部控制审计服务。监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于聘任2022年度内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号:2022-121

多氟多新材料股份有限公司

关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

1、产业基金在依法设立后，后续能否在中国证券投资基金业协会规定时限完成备案尚存在不确定性的风险；

2、产业基金合伙人可能因未能按期缴足认缴资金等客观因素导致投资基金未能成功募足资金的风险；

3、产业基金在后续投资经营过程中，可能受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的企业自身经营状况等多种因素影响，将面临投资效益不达预期的风险。

针对上述风险，公司将密切关注产业基金的设立、经营管理状况及投资项目的实施过程，防范并降低投资风险。

一、对外投资拟设立产业基金概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的议案》。公司拟出资60,000万元参与投资由天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐树资本”，登记编号：P1014541）作为普通合伙人，国家制造业转型升级基金股份有限公司、南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人的梧桐树（南宁）氟基新材料转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记的名称为准）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与投资产业基金事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、产业基金基本情况

（一）基金名称

梧桐树（南宁）氟基新材料转型升级基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记的名称为准）

（二）组织形式：有限合伙企业

（三）基金规模：产业基金的认缴出资总额为人民币20亿元。各合伙人认缴出资情况见下表：

■

（四）合伙人情况

普通合伙人

天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91120116300583703H

2、成立时间：2014年12月15日

3、注册资本：3,000万元人民币

4、企业类型：有限合伙企业

5、注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门11层K88

6、执行事务合伙人：天津梧桐树投资管理有限公司

7、经营范围：投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：刘乾坤持股51.94%，童玮亮持股21.56%，高申持股19.60%，高若贤持股4.90%，天津梧桐树投资管理有限公司持股2.00%。控股股东、实际控制人为刘乾坤。

9、梧桐树资本（登记编号：P1014541）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续。

10、主要投资领域：专注于投资硬科技、半导体、医疗健康和新能源新材料等战略新兴产业。

11、关联关系：梧桐树资本与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

12、经查询，梧桐树资本不是失信被执行人。

有限合伙人

国家制造业转型升级基金股份有限公司

1、统一社会信用代码：91110302MA01NQHG3J

2、成立时间：2019年11月18日

3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2

5、法定代表人：王占甫

6、注册资本：14,720,000万元人民币

7、经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股东情况：中国财政部持有15.29%股权；国开金融有限责任公司持有13.59%；中国烟草总公司持有10.19%股权；中国保险投资基金二期（有限合伙）持有10.19%股权；北京亦庄国际投资发展有限公司持有6.79%股权；浙江制造业转型升级产业投资有限公司持有6.79%股权；湖北省长江产业投资集团有限公司持有6.79%股权；中国太平洋人寿保险股份有限公司持有6.79%股权；北京国谊医院有限公司3.40%股权；湖南财信金融控股集团有限公司持有3.40%股权；四川创兴先进制造业投资有限公司持有3.40%股权；重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有3.40%股权；佛山市金融投资控股有限公司持有3.40%股权；建信保险资产管理有限公司持有3.40%股权；泰州市国有股权投资管理中心持有1.36%股权；中国第一汽车股份有限公司持有0.68%股权；中国中车股份有限公司持有0.34%股权；上海电气（集团）总公司持有0.34%股权；东旭集团有限公司持有0.34%股权；郑州宇通集团有限公司持有0.14%股权。

9、关联关系：国家制造业转型升级基金股份有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

10、经查询，国家制造业转型升级基金股份有限公司不是失信被执行人。

南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91450108MAA7PA5L96

2、成立时间：2022年08月24日

3、企业性质：有限合伙企业

4、注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路27号B2栋二层203号房-290

5、执行事务合伙人：南宁产投合创私募基金管理有限责任公司

6、注册资本：1,000,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东情况：南宁产投合创私募基金管理有限责任公司，南宁金融投资集团有限责任公司，南宁产业投资集团有限责任公司。

9、关联关系：南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

10、经查询，南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91420683MABU8DHNXN

2、成立时间：2022年07月29日

3、企业性质：有限合伙企业

4、注册地址：枣阳市北城中兴大道189号(住所申报)

5、执行事务合伙人：襄阳汉江资本投资管理有限公司（杜宇）

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东情况：汉江控股发展集团有限公司，枣阳市光武产业投资管理有限公司，襄阳汉江资本投资管理有限公司。

9、关联关系：枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

10、经查询，枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

三、拟签署的合伙协议的主要内容

1、存续期限

合伙企业的存续期限为六年，自首次交割日起算。

2、出资缴付

各合伙人的认缴出资额原则上在合伙企业的投资期内分四期缴清，每期的缴付比例为：首期及第二期分别实缴20%，第三期和第四期分别实缴30%。各合伙人各期实缴出资的具体缴付出资时间及金额以普通合伙人向各合伙人发送的出资缴付通知为准。

3、投委会

3.1基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），行使基金管理职能。

3.2投委会由3名成员组成，普通合伙人委派2名委员、多氟多委派1名委员。每名委员各一票，所有拟投资项目需投委会3票全部通过方可实施投资。

4、投资领域及阶段

4.1本基金依托多氟多在氟化工领域的产业基础投资于氟化工、氟基新材料产业链。其中，投资于高性能含氟无机物、含氟功能性气体、含氟高分子材料、含氟精细化学品等氟化工及氟基新材料项目的金额不低于合伙企业可用于投资的实缴出资额（以下简称“可投资金额”）的70%，基金的剩余可投资金额投资于氟化工及氟基新材料的应用领域及氟化工产业链的其他相关领域。

4.2本基金至少30%的可投资金额将投资于《化工新材料产业“十四五”发展指南》及国家制造业转型升级基金《投资指南》中氟化工、氟基新材料领域重点关注产品，如氟树脂、第四代制冷剂、氟橡胶、聚四氟乙烯纤维及滤料、全氟磺酸型膜材料等。

4.3本基金投资于成长期、成熟期项目的金额占可投资金额的比例不低于70%。

5、返投要求

5.1南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）返投要求

各合伙人确认并同意，本基金存续期间投资于南宁市的资金不得低于南宁产业发展一期母基金对基金实缴出资额的1倍。

5.2枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业（有限合伙）返投要求

各合伙人确认并同意，本基金存续期间投资于枣阳市的资金不得低于汉江枣阳基金对基金实缴出资额的1倍。

6、合伙企业管理费

6.1投资期内，每个有限合伙人每年应实质分摊的管理费以其各自的实缴出资额为基数，适用的管理费费率为1.85%/年，依据各期实缴金额存续时间按日计算（一年以365天计）。

6.2退出期内，每个有限合伙人在每一管理费计费期间内应实质分摊的管理费为其实缴出资额所分摊的基金未退出项目投资成本，适用的管理费费率为1.5%/年，退出期管理费按日计算（一年以365天计）。

7、可分配收入的分配顺序

合伙企业扣除预留资金后可分配给合伙人的合伙企业收入，为“可分配收入”。基金可分配收入按照“先本金、其次门槛收益、再次超额收益”的原则进行分配，若前序分配不足则不进行后序分配，具体的分配原则和顺序如下：

(1)首先，向有限合伙人进行出资返还，直至全体有限合伙人按照届时的实缴出资比例收回实缴出资本金；

(2)如第（1）步分配后有剩余，向普通合伙人进行出资返还，直至普通合伙人按照届时的实缴出资比例收回实缴出资本金；

(3)在合伙企业的退出期，如第（2）步分配后仍有剩余，向有限合伙人分配基金门槛收益，直至门槛收益达到有限合伙人每一笔实缴出资金额自实缴出资到账之日至该次分配之日年化8%单利的收益水平；

(4)在合伙企业的退出期，如第（3）步分配后仍有剩余，向普通合伙人分配基金门槛收益，直至门槛收益达到普通合伙人每一笔实缴出资金额自实缴出资到账之日至该次分配之日年化8%单利的收益水平；

(5)在合伙企业的退出期，如第（4）步分配后仍有剩余，计入“超额收益”，超额收益的20%分配给基金普通合伙人，超额收益的80%按照各有限合伙人届时的实缴出资比例分配给各个有限合伙人。

四、本次投资对公司的影响

公司通过参与投资基金，依托投资基金普通合伙人的专业投资能力和经验，降低公司投资风险，帮助公司实现外延式扩张，积极把握行业发展中的良好机会，进一步拓宽公司的投资渠道，增加投资收益，提升公司综合竞争能力及未来持续盈利能力。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他事项

（一）公司在与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

（三）公司对产业基金的会计核算方式：根据该产业基金出资认缴情况、投资决策委员会组成与决策机制以及公司的管理意图，该产业基金不纳入公司合并报表范围，将采用权益法核算，具体处理方式将以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

（四）本次参与设立产业基金不会导致与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与产业基金发生关联交易，公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。

（五）公司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，多氟多新材料股份有限公司拟参与投资设立氟基新材料产业基金，该事项已经董事会审议通过，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

七、备查文件

（一）第六届董事会第四十六次会议决议；

（二）中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司拟参与投资设立氟基新材料产业基金的核查意见；

（三）梧桐树（南宁）氟基新材料转型升级基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号:2022-122

多氟多新材料股份有限公司

关于聘任2022年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或“公司”）于2022年12月13日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022年度内部控制审计机构。此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议通过。具体如下：

一、拟聘任内部控制审计机构的情况说明

致同会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供内部控制审计服务的经验，具有相应的专业能力和执业质量，能够满足公司内部控制审计的工作需求。

二、拟聘任内部控制审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至2021年12月31日合伙人数量：205人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1153人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人

2021年度业务总收入：25.33亿元

2021年度审计业务收入：19.08亿元

2021年度证券业务收入：4.13亿元

2021年度上市公司审计客户家数：230家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业

2021年度上市公司年报审计收费总额：2.88亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元。职业保险购买符合相关规定。致同会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：

王高林，2011年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业，2022开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

（2）签字注册会计师：

李光宇，2002年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2022年度内部控制审计费用拟定为人民币30万元。

三、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分的了解和审查，致同会计师事务所是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度内部控制审计工作的要求。聘任致同会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构能够保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。公司本次聘任2022年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任致同会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经审查，致同会计师事务所具有从事证券业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度内部控制审计工作的要求。公司本次聘任其为公司2022年度内部控制审计机构有利于保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。综上，同意聘任致同会计师事务所为公司2022年度内控审计机构，并同意将本提案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见：致同会计师事务所是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度内部控制审计工作的要求。聘任致同会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构能够保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。公司本次聘任2022年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任致同会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

3、审议情况

公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第六届董事会第四十六次会议决议；

（二）第六届监事会第四十三次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2022-123

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，定于2022年12月29日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年第六次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月23日（星期五）

7、出席对象：

（1）2022年12月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月28日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月29日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日9：15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年第六次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

来源：中国证券报·中证网作者：

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