湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月13日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年12月8日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席。
证券代码:002982证券简称:湘佳股份公告编号:2022-082
债券代码:127060债券简称:湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月13日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年12月8日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
议案内容:为进一步落实公司及子公司的发展规划,保障全资子公司山东泰淼食品有限公司(以下简称“山东泰淼”)的日常资金流动需求,促进良性运营和可持续发展,根据山东泰淼实际经营发展需要,公司拟将山东泰淼的注册资本由人民币2,000万元整增加至10,000万元整,本次增资完成后,公司仍持有山东泰淼100%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2022-083)。
三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》;
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022年12月14日
来源:中国证券报·中证网作者:
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