果麦文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知于2022年11月28日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年12月13日（星期二）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2022年12月13日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路181号西区B座4楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长路金波先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2022年12月06日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份20,723,989股，占上市公司总股份的28.7674％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,722,789股，占上市公司总股份的28.7657％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0017％。

2、其他人员出席情况:

会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意20,723,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所

2、律师姓名：范永超、周斯拉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、果麦文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022年12月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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