广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022-88

广东中南钢铁股份有限公司第九届

董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年12月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届董事会2022年第三次临时会议于2022年12月14日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于经理层成员签订2021-2023年任期及2022年度经营业绩责任书的议案》。

公司董事会授权公司董事长与经理层成员分别签订《2021-2023年任期经营业绩责任书》、《2022年度经营业绩责任书》和《岗位聘任协议》。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度日常关联交易计划的公告》。

（四）会议决定于2022年12月30日召开公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2022年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022-89

广东中南钢铁股份有限公司第九届

监事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年12月12日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）2022年12月14日以通讯方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见2022年12月15日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《第九届监事会2022年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2022年12月15日

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022-90

广东中南钢铁股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：2022年12月14日，公司召开第九届董事会2022年第三次临时会议，会议决定于2022年12月30日（星期五）召开公司2022年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

经本公司董事会审核，认为：公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议召开时间：2022年12月30日下午2：45。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（五）会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2022年12月23日（星期五）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一楼B1001会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

（二）提案的具体内容

1.提案编码1.00：《2023年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司2022年12月15日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度日常关联交易计划的公告》。

关联股东需回避对本议案的表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

2.登记时间：2022年12月28日（星期三）8:00－17:30

3.登记地点：广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室

（二）登记办法

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件2。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘二、高培福

地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

（二）会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司《第九届董事会2022年第三次临时会议决议》；

（二）公司《第九届监事会2022年第三次临时会议决议》。

附件：1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件1：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）：受托人（签字）：

委托人股东帐号：受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限：委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

■

备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“中南投票”。

（二）填报表决意见或票数

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9:15，结束时间为2022年12月30日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。