凯盛科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-072

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月19日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于公开挂牌转让触摸屏相关资产的议案

为促进国有资产保值增值，积极盘活资产，优化上市公司资产结构，进一步提升公司盈利能力和利润水平，公司拟以进场交易方式公开挂牌转让触摸屏TP黄光镀膜生产线设备，挂牌价12261.11万元（不含税），交易产生的增值税由受让方承担。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计96,060,239.68元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于修订公司制度的议案

根据公司运行实际情况，并结合相关的的法律、行政法规、规章制度，现拟对如下公司制度进行修订：《股权投资管理办法（试行）》、《参股管理办法》、《产权交易管理办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》、《工资总额管理办法》、《内部审计管理办法》、《法律事务管理办法》等。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日

股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-073

凯盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“本公司”）于2022年12月19日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金96,060,239.68元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号），凯盛科技向特定对象非公开发行180,722,891股股票，募集资金总额为人民币1,499,999,995.30元，扣除各项不含税发行费用人民币12,995,167.61元后，实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2022]第2-00085号《验资报告》。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据2021年度非公开发行A股股票预案，本次公开发行股票募集资金投资项目及资金使用计划如下：

单位：万元

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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第2-00560号），自2021年10月18日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行预案后至2022年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：元

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四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司发行股票的各项发行费用（不含税）合计人民币12,995,167.61元。截至2022年10月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币707,547.18元，具体情况如下:

单位：元

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五、募集资金置换情况

公司拟使用募集资金96,060,239.68元置换上述已预先投入和已支付的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

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六、公司履行的内部决策程序情况

公司于2022年12月16日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币95,352,692.50元及已支付发行费用的自筹资金人民币707,547.18元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见。

七、专项意见说明

（一）董事会意见

经核查，公司董事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计96,060,239.68元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司以本次募集资金96,060,239.68元置换公司预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以本次募集资金96,060,239.68元置换公司预先已投入和已支付的自筹资金。

（三）监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目和支付部分发行费用符合公司实际发展需要，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。监事会同意公司以本次募集资金96,060,239.68元置换公司预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

（四）注册会计师出具的鉴证结论

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第2-00560号），认为凯盛科技编制的使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；上述预先投入募投项目和已支付发行费用经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，中信证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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