福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2022-038

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月27日以通讯方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年12月23日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，因公司董事长辞职，故本次董事会会议由副董事长黄印电先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年12月27日

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2022-039

福建省闽发铝业股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长黄海先生递交的书面辞职报告，黄海先生因个人工作变动原因不再担任公司职务，向公司董事会提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2022年12月27日，公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意提名江宇先生为第五届董事会董事候选人，简历详见附件。本议案将提交公司股东大会审议，补选董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年12月27日

附件：

江宇先生，男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大学学历。2001年9月至2003年10月在江西省婺源县城市建设领导小组办公室工作；2003年10月至2006年4月在江西省婺源县江湾镇政府干部任纪委副书记；2006年4月至2010年5月在江西省婺源县森林公园管理局任副主任、副局长；2010年5月至2011年5月在江西省婺源县中云镇任党委副书记；2011年5月至2014年8月在江西省婺源县沱川乡任党委副书记、乡长；2014年8月至2016年9月在江西省婺源县沱川乡任党委书记、人大主席；2016年9月至2019年7月在江西省弋阳县人民政府任副县长；2019年7月至2022年6月在江西省上饶市交通建设投资集团有限公司任党委副书记、总经理；2022年6月至2022年11月在江西省上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委副书记、总经理；2022年11月至今在江西省上饶市城市运营(控股）集团有限公司任党委书记、董事长。

截至本公告披露日，江宇先生目前不持有公司股份，江宇先生担任党委书记、董事长的江西省上饶市城市运营(控股）集团有限公司为公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司的控股股东，为公司关联方，因此江宇先生与公司控股股东存在关联关系。江宇先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2022-040

福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年1月12日上午10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年1月6日。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

本次议案已经公司第五届董事会2022年第二次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2023年1月11日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）会议联系人：傅孙明陈春金

联系电话：0595-86279713传真：0595-86279731邮编：362300

地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2022年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年1月12日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网作者：

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