龙洲集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2022年12月27日（星期二）14时30分。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年12月27日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年12月27日9:15-15:00。

3.现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5.召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会。

6.主持人：董事长陈道龙先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表173,439,697股公司股份，占公司有表决权股份总数的30.8409％；

2.现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共4人，代表173,342,297股公司股份，占公司有表决权股份总数的30.8236％；

3.网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共7人，代表97,400股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0173％；

4.中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共10人，代表28,856,882股公司股份，占公司有表决权股份总数的5.1313％。

（三）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

表决结果为：同意173,400,997股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9777％；反对30,700股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0177％；弃权8,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意28,818,182股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.8659％；反对30,700股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.1064％；弃权8,000股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0277％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果为：同意173,420,197股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888％；反对11,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0066％；弃权8,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意28,837,382股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9324％；反对11,500股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0399％；弃权8,000股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0277％。

（三）审议通过《关于重新制定〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果为：同意173,420,197股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888％；反对11,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0066％；弃权8,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意28,837,382股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9324％；反对11,500股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0399％；弃权8,000股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0277％。

（四）审议通过《关于选举林兢女士为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意173,400,997股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9777％；反对11,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0066％；弃权27,200股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0157％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意28,818,182股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.8659％；反对11,500股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0399％；弃权27,200股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0943％。

独立董事候选人林兢女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2022年第二次临时股东大会决议；

2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年12月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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