苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议 公告

证券代码：002024证券简称：ST易购公告编号：2023-001

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2023年1月3日以电子邮件方式发出会议通知，2023年1月5日10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司继续提供担保的议案》。

2019年8月15日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司向金融机构申请融资提供最高额度为6亿美元的担保（具体内容详见公司2019-079号《关于为子公司提供担保的公告》），截至本公告日该笔贷款担保余额9,900万美元，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，该笔担保额度占公司2021年度经审计归母净资产的比例为2.13%。

本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

具体内容详见2023-002号《关于为子公司继续提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年1月6日

证券代码：002024证券简称：ST易购公告编号：2023-002

苏宁易购集团股份有限公司

关于为子公司继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2019年8月15日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）向金融机构申请融资提供最高额度为6亿美元的担保（具体内容详见公司2019-079号《关于为子公司提供担保的公告》），截至本公告日该笔贷款担保余额9,900万美元，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，该笔担保额度占公司2021年度经审计归母净资产的比例为2.13%。

2、本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

二、被担保人基本情况

名称：苏宁国际集团股份有限公司

公司编号：1317004

公司住所：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼41楼4102-6室

董事：戴冯军

苏宁国际主要从事投资业务，其子公司香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。

公司持有苏宁国际100%的股权，苏宁国际为公司的全资子公司。截至2021年12月31日苏宁国际（母公司）总资产人民币307.38亿元，净资产人民币107.20亿元，2021年实现净利润人民币-6.19亿元。截至2022年9月30日总资产人民币325.17亿元，净资产人民币111.66亿元，2022年1-9月实现净利润人民币-1.86亿元。

三、董事会意见

为保持苏宁国际融资的稳定性，公司继续为苏宁国际提供担保，苏宁国际具备履约能力，公司为其提供担保财务风险处于可控水平。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

四、累计对外担保数量

1、截至2023年1月5日扣除已解除的担保，公司审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币786,236.74万元，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币341,784.43万元，占公司2021年度经审计归母净资产的比例为10.65%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币155,234.85万元，占公司2021年度经审计归母净资产的比例为4.26%。

2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币38,283.86万元，占公司2021年度经审计归母净资产的比例为1.19%。

3、公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额人民币1,092,832.28万元。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年1月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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