广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2023-001

广州普邦园林股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年12月29日以邮件及通讯方式发出。会议于2023年1月9日上午9:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，2022年12月22日至12月28日，公司在南方联合产权交易中心公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权，首次挂牌价格为23,903.29万元。

鉴于在该信息公告期内无意向受让方办理受让申请手续，为提高上市公司质量，根据公司的战略发展规划，公司计划继续推进上述交易事宜。因此，董事会同意公司将挂牌价格在原挂牌价格23,903.29万元的基础上下调20%，即公司以不低于19,122.632万元的价格重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。

议案的具体内容详见2023年1月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十日

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2023-002

广州普邦园林股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年12月29日以邮件及通讯方式发出。会议于2023年1月9日上午11:00以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：考虑到截至目前，公司公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权无意向受让方办理受让申请手续，为推进股权转让工作进度和提高公司的经营管理效率，在原挂牌价格23,903.29万元的基础上下调20%，即公司以不低于19,122.632万元的价格重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权。监事会同意本次调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案事宜。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十日

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2023-003

广州普邦园林股份有限公司

关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票，及第五届监事会第五次会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案》，公司拟在南方联合产权交易中心重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

公司于2022年12月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了关于公司拟公开挂牌转让深蓝环保100%股权的议案，同意公司在南方联合产权交易中心公开挂牌转让标的资产，首次挂牌底价为23,903.29万元。2022年12月29日，公司收到南方联合产权交易中心出具的《信息公告结果通知书》（项目编号：Q322GDHP01720），征集结果显示：在该信息公告期内无意向受让方办理受让申请手续。

具体内容详见2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-073）。

二、重新公开挂牌的情况

公司于2023年1月9日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案》，同意公司将挂牌价格在首次挂牌底价23,903.29万元的基础上下调20%，即以不低于19,122.632万元的价格重新公开挂牌转让深蓝环保100%股权，挂牌公告期为自产权交易项目重新挂牌公告之日起5个工作日。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。有关本次挂牌的具体信息，可在南方联合产权交易中心网站（https://www.csuaee.com.cn/）进行查询。有关标的公司四川深蓝环保科技有限公司基本情况详见公司于2022年12月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-071）。

本次交易在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

三、其他说明

公司将依据公开挂牌转让方式确定交易对方和交易价格，与交易对方签署股权转让协议，并提请股东大会对公司本次股权转让协议予以审议，股权转让协议需交易双方签字盖章，且经董事会、股东大会审议批准后生效。

本次股权转让以公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待交易对手方的相关信息确定后，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十日

来源：中国证券报·中证网作者：

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