安井食品集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2023-1-12 14:10:34

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：

证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2023-004

安井食品集团股份有限公司第四届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

为继续规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司、洪湖安井食品有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司福建省分行拟办理签订《募集资金专户存储三方监管协议》的相关手续。公司董事会同意该事项。

表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2023年1月12日

证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2023-005

安井食品集团股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订三方

监管协议的公告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10123号）。

（二）募投项目变更情况

公司于第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对募投项目变更发表了同意意见。具体内容详见《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（临2022-093）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

1、为继续规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建分行”）正在办理签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的相关手续。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金专户开立及存储情况如下：单位：万元

■

注：截止本公告披露日，公司尚有使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品340,542.62万元未到期。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：安井食品集团股份有限公司、洪湖安井（以下并称“甲方”）

乙方：交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方相关募集项目的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯强、史记威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的身份信息及联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2023年1月12日

证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2023-006

安井食品集团股份有限公司

关于设立安井（杭州）电子商务有限

公司并取得营业执照的公告

因战略发展需要，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币1,000万元投资设立安井（杭州）电子商务有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项已经公司总经理会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司于2023年1月11日完成该全资子公司的工商注册登记手续，并取得由杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：

1、名称：安井（杭州）电子商务有限公司

2、统一社会信用代码：91330108MAC782K79P

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道平乐街16号1号楼11299室

5、法定代表人：章高路

6、注册资本：人民币壹仟万元整

7、成立日期：2023年01月11日

8、经营范围：

一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；国内贸易代理；会议及展览服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水产品收购；水产品批发；水产品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品批发；玩具销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；企业形象策划；平面设计；箱包销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；摄影扩印服务；网络与信息安全软件开发；水产品冷冻加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2023年1月12日

证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2023-007

安井食品集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

重要内容提示：

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人刘鸣鸣先生持有安井食品股份比例将从前次披露的5.2801%（详见《安井食品关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告》，编号：临2022-010）减少至当前的4.2392%，变动比例为1.0409%。自2022年11月23日至2023年1月10日，信息披露义务人累计减持股份3,052,900股，占公司总股本的1.0409%。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日收到信息披露义务人刘鸣鸣先生发来的《关于股东权益变动暨股份减持进展情况告知函》。刘鸣鸣先生于2022年11月23日至2023年1月10日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份3,052,900股，占公司总股本的1.0409%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

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1、本次权益变动后，刘鸣鸣先生持有公司12，433，214股，占公司总股本4.2392%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及刘鸣鸣先生的相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

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三、其他情况说明

1、本次权益变动为股东实施股份减持计划，不触及要约收购，不涉及资金来源。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等。

特此公告。