克劳斯玛菲股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2023—002

克劳斯玛菲股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月16日召开2023年第一次职工代表大会，会议选举朱舸先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

朱舸先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2023年1月17日

附件：朱舸先生简历

朱舸，男，朝鲜族，1982年7月出生，中共党员，博士研究生。曾任中国供销集团中合置业有限公司法务企管部经理，中国供销集团中国再生资源开发有限公司综合管理部负责人，北京东方园林环境股份有限公司投资管理中心总监、综合管理中心总监，中国化工装备有限公司法务总监。现任克劳斯玛菲股份有限公司北京分公司法务总监。

截至本公告披露日，朱舸先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600579证券简称：克劳斯公告编号：2023-003

克劳斯玛菲股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书梁锋先生出席本次会议；高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

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3、关于选举独立董事的议案

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4、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘晔女士、吴谦先生

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023年1月17日

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

来源：中国证券报·中证网作者：

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