深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002831证券简称：裕同科技公告编号：2023-002

深圳市裕同包装科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年1月17日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年1月19日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意聘任肖宇函女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日

证券代码：002831证券简称：裕同科技公告编号：2023-003

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表蒋涛先生递交的书面辞职报告，蒋涛先生因工作变动原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。蒋涛先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋涛先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年1月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任肖宇函女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

肖宇函女士（简历见附件）已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表肖宇函女士的联系方式如下：

电话：0755-33873999-88265

传真：0755-29949816

电子邮箱：investor szyuto.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日

附件：肖宇函女士简历

肖宇函女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济学学士，东北师范大学金融学硕士，2018年7月至2021年5月任职于TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，2021年6月至2022年5月任厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书，2022年5月至今就职于公司证券部。

截至本公告日，肖宇函女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网作者：

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