本次会议由董事会召集,由公司董事长魏臻先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
■
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年2月1日
(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长魏臻先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,上述议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联股东回避表决情况:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(合肥)事务所
律师:刘琪、王飞
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023年2月2日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
相关推荐
- 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告
- 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一致行动人毛立平先生持有公司股份3,113,563股,占公司总股本的2.96%。本次解除质押的股份共597,153股,占公司总股本的0.57%,本次解质后,毛立平先生持有公司股份累计质押数量为1,612,639股,占其所持公司股份总数的51.79%,占公司总股本的1.53%。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 协鑫能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告
- 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:
- 公司 投资 公司 证券 0
- 方大特钢科技股份有限公司 关于赎回银行理财产品的公告
- 近日,公司在上述理财产品开放期进行了赎回申请,截至本公告披露日,公司及子公司已收回本金合计3亿元,并取得理财收益合计107.06万元。
- 公司 公司 证券 0
- 杭州晶华微电子股份有限公司 关于公司通过高新技术企业 重新认定的公告
- 杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202233010603,发证日期为2022年12月24日,有效期三年。
- 公司 公司 证券 0