吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023年第二次临时董事会决议公告

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-004号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023年第二次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会会议通知于2023年1月30日发给各位董事，本次会议于2023年2月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款7亿元，期限1年，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司56.14%股权提供质押担保，同意吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证；同意公司在渤海国际信托股份有限公司申请信托借款10亿元，期限1年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2023年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二三年二月二日

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-005号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司

●根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

●上述担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

截止2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元，总负债为5,009,813,318.94元，净资产为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，净利润327,544,294.17元（以上数据已经审计）。截止2022年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,625,609,558.11元，总负债为4,369,513,308.64元，净资产为2,256,096,249.47元，2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90元，净利润-66,211,412.21元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

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三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,202,447.37万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司2023年第二次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二三年二月二日

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-006号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年2月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月17日14点00分

召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月17日

至2023年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1-5项议案已经公司2022年第十一次临时董事会审议通过，公告详见2022年12月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第6-9项议案已经公司2023年第一次临时董事会审议通过，公告详见2023年1月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第10项议案已经公司2023年第二次临时董事会审议通过，公告详见2023年2月2日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2023年2月16日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688传真：0431-84951400

邮政编码：130031联系人：秦音、王娜

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2023年2月2日

附件：授权委托书

●报备文件

2023年第二次临时董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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