天能电池集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月1日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01、议案名称：《发行证券的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：《发行证券的上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03

、议案名称：《发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：《发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《GDR在存续期内的规模》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：《GDR与基础证券A股股票的转换率》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《定价方式》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：《发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：《GDR与基础证券A股股票的转换限制期》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：《承销方式》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于制定〈天能电池集团股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于制定〈天能电池集团股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1-2、4-9,11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案1-5需对中小投资者进行单独计票；

3、本次议案10涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所见证律师认为：

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司

董事会

2023年2月1日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

来源：中国证券报·中证网作者：

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