湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司 债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）于2021年12月17日发行完成湖南黄金集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“21湘金EB”，债券代码为“117194”，以下简称本期债券），实际募集资金8亿元，债券期限为3年，初始换股价格13.80元/股。本期债券换股期限为2022年6月20日起至2024年12月16日止。根据公司披露的《湖南黄金股份有限公司2021年度分红派息实施公告》和募集说明书的约定，本期债券的换股价格由13.80元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临2021-67）和《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临2022-23）。

公司于2023年2月2日收到黄金集团的通知，本次非公开发行可交换公司债券持有人于2022年11月8日至2023年2月1日期间实施换股，换股数量为12,554,574股，占公司总股本比例为1.04%，本次换股完成后黄金集团持有公司的股份数量由479,740,966股减少至467,186,392股，占公司总股本比例由39.91%减少至38.87%。

具体情况如下：

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本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至2023年2月1日，黄金集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2023年2月2日

来源：中国证券报·中证网作者：

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