本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
■
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年02月03日
(二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案
■
2、关于变更监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2023年2月4日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
<上一篇 四川新金路集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
- 锻造吸引外资“强磁场” 多地推实招新招
- 2月1日，浙江省赴欧洲投资促进团开启为期10天之旅，行程覆盖捷克、匈牙利、德国。
- 财经热点 投资 公司 证券 0
- 四川新金路集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告
- 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年2月3日上午9:15至2023年2月3日下午3:00期间的任意时间。
- 公司 公司 管理 证券 0
- 浙江步森服饰股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告
- 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2023年2月3日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举张宝文先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
- 公司 公司 管理 证券 0
