中国铁建重工集团股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2023-003

中国铁建重工集团股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十二次会议于2023年2月6日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年2月1日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王彪先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

同意提名陈培荣先生、朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。同意将本议案提交公司股东大会审议,上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案分项表决情况如下：

1.1关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2023年2月7日

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2023-004

中国铁建重工集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年2月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年2月22日9点30分

召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月22日

至2023年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1至议案8已经公司2022年11月22日召开的第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，议案9至议案11已经公司2023年2月6日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

（二）登记时间：2023年2月17日上午8:30-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点：中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部（湖南省长沙经

济技术开发区东七线88号1号楼202室）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵佳奇

地址：长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工

邮编：410100

电话：0731-84071749

传真：0731-84081800

（二）会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023-02-07

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国铁建重工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2023-002

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年2月6日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，相关具体情况如下：

经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘飞香先生、范永芳先生、赵晖先生、白云飞先生、贺勇军先生、胡斌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人；

经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名苏子孟先生、吴云天先生、曹丰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，其中曹丰先生为会计专业人士。独立董事候选人苏子孟先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴云天先生、曹丰先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2023年2月6日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名陈培荣先生、朱小刚先生（简历详见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

上述2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司

董事会

2023年2月7日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1.刘飞香先生简历

刘飞香先生于2007年5月至今任公司董事长，并于2017年7月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司董事长。刘飞香先生于1997年5月至2001年11月历任铁道部株洲桥梁厂副厂长、厂长；于2001年11月至2005年4月历任中铁十一局集团有限公司株洲桥梁厂厂长、中铁株洲桥梁有限公司董事长、总经理；于2005年4月至2007年5月任中铁十一局集团有限公司副总经理；于2007年5月至2015年1月任公司总经理。

2.范永芳先生简历

范永芳先生于1995年7月至2010年12月历任中铁十四局集团有限公司一处见习学员、助理工程师、潍莱指挥部施技科科长、青银项目部副总工、流亭项目部施技科科长、工程师、计划经营处工程师、海外部工程师、海外分公司工程师、投资管理部副部长、高级工程师；于2010年12月至2014年9月历任中国铁建股份有限公司经营计划部造价合同处处长、高级工程师；于2014年9月至2016年11月历任中国铁建投资集团有限公司副总经理、教授级高级工程师；于2016年11月至2019年9月历任中国PPP基金投资总监、代理总经理；于2019年9月至2021年10月历任中铁建国际投资有限公司代总经理、党委副书记、董事、教授级高级工程师。2021年10月至今，任中国铁建股份有限公司二级公司专职外部董事，为中国土木工程集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司、中国铁建黄河投资建设有限公司外部董事召集人。

3.赵晖先生简历

赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2015年1月至今担任公司副总经理，2019年7月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司非执行董事。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁株洲桥梁有限公司总经理助理、副总经理；2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监；于2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新装备股份有限公司执行董事。

4.白云飞先生简历

白云飞先生于2019年4月至今任公司董事。白云飞先生于2005年12月至2008年3月任中国铁道建筑总公司工程管理部处长；于2008年3月至2009年6月任中国铁建股份有限公司工程管理部处长；于2009年6月至2019年6月任中国铁建股份有限公司设备物资部副部长；于2019年7月至2022年3月任中国铁建股份有限公司发展规划部副总经理；2022年3月至今任中国铁建股份有限公司运营管理部副总经理。

5.贺勇军先生简历

贺勇军先生于2016年6月至今任公司董事。贺勇军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团株洲桥梁有限公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局集团有限公司经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007年10月至2017年7月历任中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司总经理、公司总经理助理兼市场营销部部长、副总经理、职工董事。

6.胡斌先生简历

胡斌先生于2017年7月至今担任公司副总经理、总工程师。胡斌先生于1993年8月至2003年2月历任铁道建筑总公司昆明机械厂（中国铁建高新装备股份有限公司前身）设计科工程师、副科长、副总工程师；于2003年2月至2015年6月历任昆明中铁大型养路机械集团有限公司（中国铁建高新装备股份有限公司前身）副总工程师、副总经理、总工程师；于2015年6月至2017年7月任中国铁建高新装备股份有限公司副总经理、总工程师；于2017年7月至2019年4月任公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历

1.苏子孟先生简历

苏子孟先生于2019年4月至今担任公司独立董事。苏子孟先生于2001年8月至今历任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理、中国工程机械工业协会秘书长、副会长兼秘书长、会长。苏子孟先生还同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、临工重机股份有限公司独立董事，新兴移山（天津）重工有限公司、天津移山工程机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司外部董事。

2.吴云天先生简历

吴云天先生于1983年8月至2003年8月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003年8月至2007年2月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014年4月至2019年9月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程师；2022年10月至今任中国铁建高新装备股份有限公司独立非执行董事。

3.曹丰先生简历

曹丰先生于2015年6月至2017年10月任湖南大学会计系助理教授；2017年10月至2018年6月任湖南大学会计系副主任、副教授；2018年7月至今任湖南大学财务管理系主任、副教授。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1.陈培荣先生简历

陈培荣先生于2019年4月至今担任公司监事。陈培荣先生于2004年7月至2009年3月担任中铁十二局集团第七工程有限公司总会计师、副总经理；于2009年3月至2012年7月担任中铁十二局集团有限公司副总会计师；于2012年7月至2013年11月担任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼审计部长；于2013年11月至2015年8月担任中铁城建集团有限公司总会计师；于2015年8月至2018年2月担任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局局长；于2018年2月至2021年11月担任中国铁建股份有限公司审计监事局长沙分局（后更名为中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心）局长（更名后为主任）、党支部书记；2021年11月至今担任中国铁建大桥工程局集团有限公司副总经理、总会计师。

2.朱小刚先生简历

朱小刚先生于2019年4月至今担任公司监事。朱小刚先生于1999年2月至2002年5月担任中国铁道建筑总公司珠海分公司工程部长；于2002年5月至2007年3月任铁道建筑总公司珠海铁城实业公司副总经理；于2007年3月至2012年1月任中国土木工程集团有限公司珠海分公司常务副总经理；于2012年1月至2015年2月历任中土集团南方建设有限公司总经理、执行董事；于2015年2月至今历任中国土木工程集团有限公司总经理助理、副总经理。

来源：中国证券报·中证网作者：

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