广东粤海饲料集团股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为118,890,000股，占广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的16.9843%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月16日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东粤海饲料集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]146号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，并于2022年2月16日在深圳证券交易所主板挂牌上市。

首次公开发行股票前，公司总股本为600,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为700,000,000股。本次解除限售的股份上市流通后，无限制条件股份数量为217,826,001股，占发行后总股本的比例为31.1180%；有限制条件股份数量为482,173,999股，占发行后总股本的比例为68.8820%。

公司自上市之日起至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东户数共计3名，分别为FortuneMagicInvestmentLimited（以下简称“FORTUNEMAGIC”）、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司（以下简称“中科白云”）及东莞中科中广创业投资有限公司（以下简称“中科中广”）。

1、本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

（1）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中作出的相关承诺

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（2）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。

（3）本次申请解除限售的股东的相关承诺，除上述承诺外，不存在公司收购和权益变动过程中作出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年2月16日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为118,890,000股，占公司总股本的16.9843%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，均为法人股东。

4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次首次公开发行前已发行股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

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注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份解除限售申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年2月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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