招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的通知于2023年2月10日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2023年2月17日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的通知于2023年2月10日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2023年2月17日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:
一、关于选举曲保智先生为公司董事候选人的议案
经公司控股股东招商局轮船有限公司推荐,经公司董事会提名委员会资格审查并提名,董事会选举曲保智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对选举曲保智为公司董事候选人发表了同意的独立意见。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
二、关于审议公司《商业行为守则声明》的议案
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
三、关于审议公司《职业健康与安全声明》的议案
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
曲保智简历:
曲保智,1973年2月出生,中国人民大学工业经济系本科、硕士,美国匹斯堡大学经济学博士。现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任、招商局科技创新发展研究院副院长。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教,2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授,2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院(IEMS)高级研究员,2012年8月加入招商局集团,历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、发展研究中心副主任、招商局科技创新发展研究院副院长。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
董事会
2023年2月18日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
相关推荐
- 天域生态环境股份有限公司关于公司2022年度对外担保预计的进展公告
- 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年04月25日和05月20日召开公司第三届董事会第四十二次会议和2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,同意向控股子公司及孙公司、参股公司提供合计金额不超过人民币49.20亿元的担保额度。其中对全资子公司的担保额度不超过10.50亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过20.00亿元,对孙公司的担保额度不超过15.50亿元,对参股公司的担保额度不超过3.20亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 公司 投资 公司 管理 证券 金融 经济 0