深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2023-004

深圳市亿道信息股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)已于2023年2月13日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了第三届董事会第七次会议通知。2023年2月20日，公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则(2023年2月)》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2023年2月)》。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度(2023年2月)》。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则(2023年2月)》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度(2023年2月)》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则(2023年2月)》。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则(2023年2月)》。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则(2023年2月)》。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年2月)》。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度(2023年2月)》。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度(2023年2月)》。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度(2023年2月)》。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2023年2月)》。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2023年2月)》。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度(2023年2月)》。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度(2023年2月)》。

（十八）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项内部报告制度(2023年2月)》。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2023年2月)》。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度(2023年2月)》。

（二十一）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度(2023年2月)》。

（二十二）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2023年2月)》。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2023年3月9日(星期四)下午14:00在公司一楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2023-005

深圳市亿道信息股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日向全体监事发出了第三届监事会第四次会议通知，会议于2023年2月20日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2023年2月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2023-006

深圳市亿道信息股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订

《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,111,500股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币105,334,500元变更为140,446,000元，公司股本由105,334,500股变更为140,446,000股。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,111,500股新股已于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《深圳市亿道信息股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并启用作为公司正式章程。具体修订情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。因新增、删除条例，原有条款依次顺延，后续条款序号及条款内容中的索引序号依次相应调整。本次修订经股东大会审议通过后，授权公司相关部门办理相关备案登记手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2023-007

深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年2月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2023年3月9日(星期四)下午14:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年3月9日9:15~15:00的任意时间。

6、股权登记日：2023年3月2日(星期四)

7、出席对象：

(1)截至2023年3月2日(星期四)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

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上述议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述各议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2023年2月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir emdoor.com

邮编：518000

2、登记时间：2023年3月6日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年3月6日下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

2023年2月22日

附件一：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

附件二：

深圳市亿道信息股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361314

2、投票简称：亿道投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年3月9日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2023年3月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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