广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年2月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月20日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员，因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。
证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2023-021
债券代码：128079债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年2月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月20日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员，因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。
董事长因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事郑涛先生主持会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会1名，通讯方式参会6名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东
英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件相关条款进行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-023）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
3、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相
关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2022年3月10日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的事前认可意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十二日
证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2023-022
债券代码：128079债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月22日以专人送达方式送达公司全体监事，因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二三年二月二十二日
证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2023-023
债券代码：128079债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的现行规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。
现将修订具体情况公告如下：
■
除上述修订调整外，《公司章程》及其附件其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等备案手续。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十二日
证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2023-024
债券代码：128079债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月10日（星期五）下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2023年3月10日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年3月6日
7、会议出席对象：
（1）截至2023年3月6日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下：
■
特别提示：
（1）上述提案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案1.00涉及关联股东需回避表决。
（3）提案2.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2023年3月7日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
7、邮政编码：515071
六、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十二日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362846。
2、投票简称：“英联投票”。
3、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
■
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签字盖章）：
受托人（签字盖章）：
委托日期：年月日
注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件三
广东英联包装股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年3月7日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
来源：中国证券报·中证网作者：
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