云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月3日召开公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》，拟进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-011
云南旅游股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月3日召开公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》，拟进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。
一、关于选举第八届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会提名，同意提名冯军先生、李坚先生、程旭哲先生、吴通先生、李涛先生、高宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。
二、关于选举第八届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会提名，同意提名杨向红女士、姚颐女士、王好谦先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。
上述独立董事候选人中姚颐女士为会计专业人士。王好谦先生已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、其他说明事项
1、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、公司本次选举第八届董事会成员事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采用累积投票制度，进行逐项审议表决，非独立董事候选人的选举将在股东大会上通过差额选举出 5名非独立董事，与独立董事、职工代表大会选举出的职工董事一同组成公司第八届董事会。
3、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。
4、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及相关规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第七届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的的重要贡献表示衷心感谢。
5、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2023年3月4日
附件：
一、非独立董事候选人简历
冯军先生，中国国籍，1974年出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任成都天府华侨城实业发展有限公司行政部总监、市场部总监，北京世纪华侨城实业有限公司党委副书记、纪委书记，深圳华侨城股份有限公司人力资源部副总监，华侨城集团有限公司党委组织部副部长，华侨城集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理，深圳华侨城股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总监，华侨城华东投资有限公司党委书记、副总经理。现任华侨城云南区域集团党委书记，华侨城（云南）投资有限公司董事长，云南世博旅游控股集团有限公司董事长，云南文化产业投资控股集团有限责任公司董事长。
李坚先生，中国国籍，1977年6月出生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任深圳华强智能技术有限公司技术总监，方特投资发展有限公司工程师、技术总监，深圳远望投资发展有限公司投资部部长，深圳市远望淦拓科技有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理。现任云南旅游股份有限公司党委书记、第七届董事会董事、总经理；公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司董事长；中国机械工业学会游乐设施分会副主任委员，深圳大学文产研究院外聘教授，第二届央企青年五四奖章获得者，深圳市第六次党代会代表。
程旭哲先生，中国国籍，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任职深圳锦绣中华、深圳华侨城三洲投资有限公司，历任珠海海洋温泉神秘岛游乐园副总经理，上海华侨城投资发展有限公司工程部总监、欢乐谷旅游分公司副总经理、总经理，上海华侨城投资发展有限公司副总经理、总经理，华侨城(华东)投资有限公司副总经理，上海华侨城投资发展有限公司党委书记。现任华侨城云南区域集团党委副书记，华侨城（云南）投资有限公司总经理，云南世博旅游控股集团有限公司总经理，云南文化产业投资控股集团有限公司总经理，云南旅游股份有限公司董事、董事长。
吴通先生，中国国籍，1969年10月出生，大学本科学历。曾任云南省委企业工委办公室秘书、纪检监察室科员、副主任科员，文山州马关县夹寒菁镇副镇长(挂职)，云南省国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任(期间:在驰宏公司挂职副总半年)，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国资委派驻煤化集团监事会正处级专职监事，云南省国资委派驻云南世博旅游集团监事会副主席、监事会股东监事。现任华侨城（云南）投资有限公司副总经理，云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，云南文化投资控股集团有限责任公司副总经理；云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。
李涛先生，中国国籍，1976年6月出生，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任康佳集团股份有限公司总裁办总裁秘书，多媒体销售公司天津分公司业务经理、呼和浩特分公司总经理，多媒体区域营销中心南昌分公司总经理、广州分公司总经理，生活电器事业部总经理，集团办公室总监、供应链金融事业部总经理；深圳华侨城股份有限公司总裁办公室副总监、党委办公室副主任、信息中心副总监(主持工作)、信息中心总监、数字化发展部总监；华侨城集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、信息中心副主任(主持工作)、信息中心主任、数字化发展部总经理。现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司党总支书记、总经理。
高宏先生，中国国籍，1968年10月出生，中共党员，大专学历。曾由玉溪军分区转业到红塔集团；在云南红塔大酒店任党支部书记；云南红塔滇西水泥股份有限公司任党委副书记、纪委书记、党委书记；现任合和集团纪检监察部纪检专员。
二、独立董事候选人简历
杨向红女士，中国国籍，1966年12月出生，大学本科学历，律师，曾任云南省司法厅省律师协会主任科员，云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师，云南维和药业股份有限公司独立董事。现任国浩律师（昆明）事务所高级合伙人；云南旅游股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。
姚颐女士，中国国籍，1972年11月出生，中国注册会计师协会非执业会员，博士研究生学历。现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师。2006年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授,天津市第十五届政协委员。目前兼任唐山冀东水泥股份有限公司、武汉天源环保股份有限公司独立董事。
王好谦先生，中国国籍，1977年3月出生，哈尔滨工业大学工学博士学位。2008年 1月至今，于清华大学深圳国际研究生院工作。现任清华大学深圳国际研究生院信息学部教授、博士生导师。主要研究方向为立体视觉、人工智能。累计发表学术论文 70 余篇，授权国家发明专利近百项。国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术一等奖获得者，深圳市鹏城孔雀人才，广东省学位与研究生教育学会理事，享受深圳市政府特殊津贴。
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-012
云南旅游股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。
公司于2023年3月3日召开第七届监事会第三十三次会议审议通过了《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会将由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工监事1人。经公司监事会提名，同意推选游增淦先生、王海波先生、孙浩先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式，通过差额选举出2名非职工代表监事，选举出的非职工代表监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
此外，公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
公司第八届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第七届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2023年3月4日
附件：
非职工代表监事候选人简历
游增淦先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳华强销售公司财务部会计，厦门华强三洋有限公司财务部部长，东莞华强三洋马达有限公司财务部部长，深圳市轩盛投资管理有限公司财务部负责人，深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监助理、财务部副总监、财务部总监，深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理，华侨城集团有限公司财务运营部高级经理，深圳锦绣中华发展有限公司财务总监。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务副总监、董事会秘书，云南文化投资控股集团有限责任公司财务副总监，华侨城（云南）投资有限公司副总会计师。云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。
王海波先生，1971年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级审计师、高级经济师，曾任云南世界园艺博览园管理有限公司办公室秘书；云南世界园艺博览园有限公司策划部主管、董事会办公室秘书；云南世博集团有限公司监审处干部、监察审计处副处长、监察审计室副主任、主任；云南世博旅游控股集团有限公司监察审计室主任；挂职大理市委副书记/新农村工作队总队长；云南世博旅游控股集团有限公司审计内控部部长、审计法务部部长。现任云南世博旅游控股集团有限公司审计风控部部长，云南旅游股份有限公司第七届监事会监事。
孙浩先生，1990年11月出生，硕士研究生学历，曾在云南合和（集团）股份有限公司经济运行部担任法律事务专员，现任云南合和（集团）股份有限公司法律合规部法律事务专员。
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-008
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2023年2月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名冯军先生、李坚先生、程旭哲先生、吴通先生、李涛先生、高宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人的选举将采取累积投票制方式，通过差额选举出 5名非独立董事。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杨向红女士、姚颐女士、王好谦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的选举将采取累积投票制的方式进行表决。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定〈公司发展战略规划管理制度〉的议案》；
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司发展战略规划管理制度》。
4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；
董事会定于2023年3月21日下午14:30在公司召开2023年第二次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司
董事会
2023年3月4日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-009
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知于2023年2月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年3月3日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议决议情况
会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意游增淦先生、王海波先生、孙浩先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选举将采取累积投票制方式，通过差额选举出2名非职工代表监事。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于监事会换届选举的公告》。
二、备查文件
《云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议》。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2023年3月4日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-010
云南旅游股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年3月21日下午14:30；
网络投票时间为：2023年3月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2023年3月15日。
（三）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席会议对象
1、2023年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
■
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、上述提案均采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、鉴于上述提案属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年3月20日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2023年3月20日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司财务内控中心。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议》。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2023年3月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用差额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为2023年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
来源：中国证券报·中证网 作者：
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