上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年3月16日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司董事会提请于2023年3月8日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》两项议案，具体内容详见2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）等相关文件。

2023年2月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，该报告尚需经公司股东大会审议。因此，公司董事会决定将原定于2023年3月8日召开的2023年第二次临时股东大会延期至2023年3月16日。具体内容详见2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会的延期通知》（公告编号：2023-024）等相关文件。

有鉴于此，本次股东大会将直接审议修订后的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，不再审议修订前的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，即议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》更正为《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

三、 除了上述更正补充事项及2023年3月1日延期事项外，于2023年2月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月16日14点30分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月16日

至2023年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年3月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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