江西长运股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 决议公告

证券代码：600561          证券简称：江西长运     公告编号：2023-014

江西长运股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月9日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，黄博董事因工作原因未出席本次会议，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张云燕独立董事通过视频方式出席现场会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 总经理胡维泉先生、副总经理刘磊先生、副总经理兼董事会秘书吴隼先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司为控股子公司江西长运新余公共交通有限公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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3、 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2023-015

江西长运股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表会议审议通过，选举周权先生、徐志芳女士为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

周权先生、徐志芳女士与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期同第十届监事会。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2023年3月10日

附件：江西长运股份有限公司第十届监事会职工代表监事简历

附：江西长运股份有限公司第十届监事会职工代表监事简历：

周权先生：1969年出生，大专学历。曾任职于江西长运股份有限公司商贸城、证券管理部、资产管理办公室和总经理办公室。2012年12月至2014年5月，任江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司综合部部长，2014年5月至2018年12月任江西长运股份有限公司纪检监察室副主任，现任公司纪检监察室主任。2018年9月起任公司职工代表监事。

周权先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。

徐志芳女士：1974年出生，研究生学历，高级会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计；江西长运股份有限公司财务部税务主办、核算主管；子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监；子公司南昌长运有限公司财务总监；子公司深圳市华嵘保理商业保理有限公司财务总监；子公司江西智运九州互联网科技有限公司财务总监；子公司江西长运物业经营有限公司财务总监；现任江西都市城际公交有限公司财务总监、公司财务部副部长，2010年10月起任公司监事。

徐志芳女士共持有公司股票10，000股，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2023-016

江西长运股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年3月6日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2023年3月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举王晓先生为公司第十董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员5人，其中：

战略委员会召集人：王晓先生

战略委员会委员：彭润中先生、刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生

2、董事会审计委员会成员3人，其中：

审计委员会召集人：李宝常先生

审计委员会委员：张云燕女士、吴隼先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士

薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、张小平先生

4、董事会提名委员会成员3人，其中：

提名委员会召集人：彭润中先生

提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生

5、董事会预算委员会成员3人，其中：

预算委员会召集人：王晓先生

预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2023-017

江西长运股份有限公司

第十届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年3月6日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于2023年3月9日以通讯表决方式举行。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

经会议审议和出席会议的监事表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

会议选举黄俊先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2023年3月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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