北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688687  证券简称：凯因科技 公告编号：2023-010

北京凯因科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年3月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月3日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

董事会认为公司子公司北京凯因格领生物技术有限公司向黄山生命科学基金会捐赠2,000万元人民币并签署捐赠《协议书》是积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-011

北京凯因科技股份有限公司

关于子公司对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。同意公司子公司北京凯因格领生物技术有限公司（以下简称“凯因格领”或“子公司”）在2023年3月至2023年12月期间，以自有资金分期支付的方式向黄山生命科学基金会（以下简称“基金会”）捐赠人民币2,000万元，支持其下设的消除丙型肝炎“甘愈计划”项目基金（以下简称“消除丙肝专项基金”）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

一、本次捐赠的对象

名称：黄山生命科学基金会

法人代表：李恒

社会组织类型:基金会

业务主管单位:黄山市科学技术局

业务范围：支持生命科学、医药医疗领域基础性研究和转化医学研究、参与临床试验受试者费用补助、新药临床试验研究费用补助。

黄山生命科学基金会是在黄山市民政局注册登记的具有独立法人资格的慈善组织，是具有公开募捐资格的基金会。基金会将开展支持生命科学、医药医疗领域基础性研究和转化医学研究及人才奖励、教育、引进和培养、救助重大疫情和灾难等，资助生命科学研究，推动生命科学发展。

二、捐赠财产及交付方式

凯因格领捐赠的2,000万元现金，主要用于消除丙肝专项基金，具体支出项目类别，按消除丙肝专项基金评审通过的项目申请书申报内容使用。基金存续期内，若无合适申报人和课题、申报人未完成课题、或者消除丙肝专项基金年度有结余的，基金管委会有权决定延长创新基金期限或黄山生命科学基金会成立其他基金。自2023年3月至2023年12月期间，捐赠款项分四期以现金汇入对方账户：

自协议签订之日起30日内向基金会交付第一期捐赠款项人民币100万元整；

2023年第二季度向基金会交付第二期捐赠款项人民币300万元整；

2023年第三季度向基金会交付第三期捐赠款项人民币1,000万元整；

2023年第四季度向基金会交付第四期捐赠款项人民币600万元整。

三、对公司的影响

子公司本次对外捐赠事项有助于降低肝癌发生率、病死率，减轻社会负担，是公司积极履行企业社会责任的实践举措，体现了公司对公益事业的积极支持，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

本次对外捐赠事项对公司当期及未来经营业绩不会产生重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：688687          证券简称：凯因科技         公告编号：2023-012

北京凯因科技股份有限公司

关于证券事务代表离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表储舰先生的离职申请。储舰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，离职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，储舰先生直接和间接合计持有公司0.0313%的股份。另外，储舰先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票21,000股将作废。

储舰先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。