律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-016
龙建路桥股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，副董事长宁长远、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事霍光因出差在外未能出席本次会议；
3、 董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。议案2涉及关联交易，公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司作为关联方对议案2的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、丛林
2、
律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023年3月17日
●上网公告文件
龙建股份2023年第一次临时股东大会法律意见书。
●报备文件
龙建股份2023年第一次临时股东大会决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-017
龙建路桥股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2023年3月14日、3月15日、3月16日，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面发函查证控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东均无应披露而未披露的重大事项，请投资者注意交易风险。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）股票在2023年3月14日、3月15日、3月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面向公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项，包括：重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
公司正在进行向不特定对象发行可转债事项申报的各项准备工作，目前尚未向上海证券交易所进行申报，未来能否取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在股价波动期间买卖公司股票的情况。不存在应披露而未披露的其他可能对公司股价及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。
三、公司认为必要的风险提示
提示消费者注意如下交易风险：
（一）二级市场交易风险。公司股票于2023年3月14日、3月15日、3月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、上网公告附件
黑龙江省建设投资集团有限公司关于对《龙建路桥股份有限公司关于股票交易异常波动查证函》的回函。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司
董事会
2023年3月17日
●报备文件
龙建路桥股份有限公司关于股票交易异常波动查证函。
来源：中国证券报·中证网 作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
