鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议 公告

证券代码：600804   证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2023-007

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于2023年3月17日发出，会议于2023年3月20日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任王振江先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

二、《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任许家金先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

三、《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任刘博先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

四、《关于修订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《内部控制缺陷认定标准》进行修订和完善。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日

附件：

王振江先生，1976年生，研究生学历。1999年7月至2004年3月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004年4月至2006年9月任北京中影益田置业有限公司规划设计部经理；2006年10月至2021年11月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务；2023年3月加入公司。

许家金先生，1981年生，研究生学历。2004年9月至2020年8月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020年9月至2022年3月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022年3月至今任职北京长聚科技有限公司总经理；2023年3月加入公司。

刘博先生，1984年生，研究生学历。2007年5月至2008年6月任TCL多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008年6月至2009年5月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009年6月至2011年12月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012年2月至2015年6月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏sales&marketing solution总监；2015年6月至2016年5月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司CEO；2016年6月至2018年12月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018年12月至今，任公司产业互联网事业部总经理。

证券代码：600804  证券简称：ST鹏博士   公告编号：临2023-008

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于聘任公司副总经理情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》，根据总经理吕卫团先生提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。上述人员简历详见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事就上述聘任事宜发表如下独立意见：

1、经审查，我们认为本次聘任的副总经理具备相应的任职资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、本次副总经理的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

3、基于独立判断，同意聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日

附件

王振江先生，1976年生，研究生学历。1999年7月至2004年3月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004年4月至2006年9月任北京中影益田置业有限公司规划设计部经理；2006年10月至2021年11月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务；2023年3月加入公司。

许家金先生，1981年生，研究生学历。2004年9月至2020年8月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020年9月至2022年3月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022年3月至今任职北京长聚科技有限公司总经理；2023年3月加入公司。

刘博先生，1984年生，研究生学历。2007年5月至2008年6月任TCL多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008年6月至2009年5月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009年6月至2011年12月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012年2月至2015年6月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏sales ＆ marketing solution总监；2015年6月至2016年5月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司CEO；2016年6月至2018年12月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018年12月至今，任公司产业互联网事业部总经理。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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