北京合众思壮科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2023年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第二次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2023年3月21日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日（星期二）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同推选董事闫文为会议主持人。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份219,771,371股，占上市公司总股份的29.6844%。其中持股5%以下的中小股东8人，代表股份18,380,445股，占上市公司总股份的2.4826%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份204,853,928股，占上市公司总股份的27.6695%。

（2）通过网络投票的股东6人，代表股份14,917,443股，占上市公司总股份的2.0149％。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意219,756,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意18,365,745股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9200%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0783%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二三年三月二十二日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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