出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份251,151,244股,占公司有表决权股份总数的49.5835%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,198,568股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东12人,代表股份952,676股,占上市公司总股份的0.1881%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年3月22日(星期三)下午3:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月22日,上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月22日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:尹可非董事长
6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份251,151,244股,占公司有表决权股份总数的49.5835%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,198,568股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东12人,代表股份952,676股,占上市公司总股份的0.1881%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共15人,代表股份251,151,244股,占公司有表决权股份总数的49.5835%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,198,568股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东12人,代表股份952,676股,占上市公司总股份的0.1881%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的议案》
该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
表决结果:
■
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
■
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所
2、律师姓名:李席元、洪艺琛
3、结论性意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2023年第一次临时股东大会决议》;
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十三日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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