大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002008         证券简称：大族激光     公告编号：2023026

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年3月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年3月28日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

同意在美国设立子公司，投资总额不超过6000万美元。

具体内容详见2023年3月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于设立美国子公司的公告》（公告编号：2023027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：002008          证券简称：大族激光     公告编号：2023027

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于设立美国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为适应大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）战略发展需要，加快推进海外业务发展，增强公司在国际市场的影响力和竞争力，公司拟在美国投资设立全资子公司，投资总额不超过6000万美元，将根据业务进展逐步投入。

2、公司于2023年3月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。

3、本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次议案经公司董事会审议通过后，将授权公司管理层负责具体开展实施。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：绿色能源产业发展有限公司

2、资金来源及出资方式：自有资金出资，出资比例为100%

3、经营范围：激光加工及配套设备的研发、生产、销售，相关技术及管理咨询服务等

以上公司名称、经营范围均为暂定，需经相关部门审核确定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资的目的是为了公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司把握市场机遇，加快拓展海外业务。公司后续将择机在美国建立工厂，更好的满足客户定制化需求，进而扩大公司在海外的业务规模，提升公司在国际市场的影响力和竞争力。本次投资对公司未来发展具有积极作用，对当前主营业务不构成重大影响。

2、存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，这将给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的管理体系。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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