香溢融通控股集团股份有限公司关于2022年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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2023-4-6 14:40:55

公司已于2023年3月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.30%股份的股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司，在2023年4月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年4月14日

3. 股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司

2.提案程序说明

3.临时提案的具体内容

2023年4月4日，公司收到控股股东之一致行动人浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司以书面形式向本次股东大会召集人董事会提交的《关于调整第十一届董监事会部分候选人的临时提案》，董监事候选人调整方案为：（1）第十一届董事会董事候选人芮滨先生调整为丁敏女士；（2）第十一届监事会监事候选人陈燕女士调整为张淑敏女士，并提请董事会将上述调整方案提交公司2022年度股东大会审议。

丁敏女士、张淑敏女士简历如下：

丁敏女士，1979年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。历任台州市烟草专卖局（公司）企业管理处副处长（挂职）、营销中心副经理（挂职），浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处投资管理员，浙江烟草投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司企业管理部经理。现任浙江烟草投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司党委委员、副总经理。

丁敏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张淑敏女士，1986年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，会计师。曾在台州市烟草专卖局（公司）、浙江省烟草专卖局（公司）从事财务工作。现任浙江烟草投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理（主持）。

张淑敏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月14日9点00 分

召开地点：公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除本次新增临时提案外，上述审议议案已经2023年3月23日召开的公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于2023年3月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、特别决议议案：4、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、13、14.00、15.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年4月5日

附件：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。