创维数字股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2023-030

创维数字股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十一届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司于2023年3月21日在巨潮资讯网《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-010）中披露了该利润分配预案，本次预案内容与前次披露预案一致，为便于投资者进一步了解相关情况，现就进一步明确上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，基于此2022年年度利润分配预案的基本情况公告如下：

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2022年度利润分配预案。

公司2022年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为823,038,116.06元，母公司净利润为194,765,144.56元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润92,727,632.44元列入公司法定公积金。2022年末合并归属于母公司可供分配利润为3,210,565,086.06元，母公司累计可供分配利润为230,096,255.54元。

以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），2022年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司拟按照公司现有总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数测算分配后，合并归属于母公司剩余未分配利润为2,982,245,970.26元，母公司剩余未分配利润为1,777,139.74元。

若在分配方案实施前，公司参与分配的股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该利润分配预案待2022年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：000810    证券简称：创维数字   公告编号：2023-031

创维数字股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年4月11日14:00召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

2023年3月22日，公司董事会收到控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）提交的《关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，提名喻召福先生为创维数字股份有限公司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在2022年年度股东大会审议事项中增加上述议案。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2023-026）及《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2023-027）。

鉴于以上情况，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十六次会议于2023年3月17日召开，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于2023年4月11日（星期二）召开公司2022年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月11日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月4日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2023年4月4日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

■

上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见2023年3月21日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提案7、8、9、10涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

提案11、15属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

2、登记时间：2023年4月6日－7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司

2022年年度股东大会

兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

■

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：  年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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