山东卓创资讯股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以公告形式发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月6日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年4月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份45,444,100股，占公司总股份的75.7402%。其中：

通过现场投票的股东12人，代表股份29,199,863股，占公司总股份的48.6664%。

通过网络投票的股东12人，代表股份16,244,237股，占公司总股份的27.0737%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份7,366,165股，占公司总股份的12.2769%。其中：

通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,211,214股，占公司总股份的3.6854%。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,154,951股，占公司总股份的8.5916%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意45,433,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,355,565股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561%；反对10,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（六）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

关联股东姜虎林、崔科增、李学强、蔡俊、宋杨、鲁华回避表决。

总表决情况：

同意23,301,730股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

关联股东侯安全、齐玉芹回避表决。

总表决情况：

同意40,742,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（八）审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（九）审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意45,444,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,366,165股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

三、 律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2023年4月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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