四川久远银海软件股份有限公司 2022年年度股东大会决议的公告

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2023-4-10 14:51:13

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份190,412,926股，占上市公司总股份的46.6434％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共11人，代表股份1,841,006股，占上市公司总股份的0.4510％

证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2023-023

四川久远银海软件股份有限公司

2022年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年4月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

（1）通过现场投票的股东10人，代表股份165,596,138股，占上市公司总股份的40.5643％。

（2）通过网络投票的股东7人，代表股份24,816,788股，占上市公司总股份的6.0791％。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《公司2022年财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意190,412,918股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,840,998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％

表决结果：该议案获得通过。

2．审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意1,840,998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％。

表决结果：该议案获得通过。

3．审议《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

4．审议《公司2022年度利润分配的预案》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5．审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

6．审议《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

7．审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

8．审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；

总表决情况：

同意34,020,318股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

表决结果：该议案获得通过。

9．审议《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

10．审议《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

11．审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2023-024

四川久远银海软件股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月6日和2023年4月7日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》公告编号2017-011，除此以外，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司不存在违反公平信息披露的情形。

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、公司控股股东的实际控制人拟变更事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

3、公司2023年一季度报告将在4月27日对外披露，公司将按照深交所相关规定及时予以披露。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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