山东海化股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2023年4月13日14:30

网络投票时间：2023年4月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，308会议室。

3. 召开方式：现场表决+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

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公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师王隽、徐文科出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过以下议案，表决结果如下：

1．2022年度董事会工作报告

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2．2022年度监事会工作报告

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3．2022年年度报告（全文及摘要）

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4．2022年度财务决算报告

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5．2022年度利润分配预案

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6．2023年度经营预算报告

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7. 关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案

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8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

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9. 2023年度日常关联交易情况预计

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本项议案控股股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。

10. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：山东德衡律师事务所

2．见证律师：王隽、徐文科

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1．山东海化股份有限公司2022年度股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年4月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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