克劳斯玛菲股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-019

克劳斯玛菲股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天华院（南京）智能制造有限责任公司（下称“天华院南京公司”），系克劳斯玛菲股份有限公司（下称“公司”）间接持股的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、 本次担保金额

天华院南京公司：10,000万元人民币

2、 已实际为其提供的担保余额

天华院南京公司：0万元人民币

●本次担保无反担保

●公司累计对外担保余额为373,136.02万元人民币

●截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况

一、 担保情况概述

（一） 本次担保的基本情况

2023年3月15日，公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司为公司全资孙公司天华院南京公司与债权人中国建设银行股份有限公司南京城南支行签订的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证，主债权本金为10,000万元人民币。

（二） 担保事项履行的审议程序

公司第七届董事会第三十八次会议和公司2023年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，批准公司为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元7.65亿元，其中：（1）公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元1.69亿元；及（2）公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过欧元5.96亿元。前述担保计划有效期为公司股东大会审议通过前述议案之日起12个月内。在前述担保计划的授权额度内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，无需再另行提交公司董事会、股东大会审议；公司独立董事就前述担保计划发表了同意的独立意见。有关前述担保计划的详情可参见公司于2022年12月31日公开披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022—052）。

本次担保在上述经董事会、股东大会审议通过的担保计划项下的授权范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

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三、 担保协议的主要内容

1. 被担保人：天华院（南京）智能制造有限公司

2. 保证人：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

3. 债权人：中国建设银行股份有限公司南京城南支行

4. 主债权金额：10,000万元人民币

5. 保证范围：主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6. 保证期间：主债务履行期限届满之日后三年

7. 保证方式：连带责任保证

8. 是否有反担保：否

四、 董事会意见

根据公司第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，公司董事会认为：公司2023年度对外担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展；该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

公司独立董事亦对上述对外担保计划发表了独立意见，认为：公司2023年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益，因此同意公司本次预计担保额度事项。

本次担保在上述2023年度对外担保计划的授权范围内，故上述董事会及独立董事的相关意见适用于本次担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年3月31日，公司及其控股子公司实际使用的对外担保余额为373,136.02万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.86%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保或公司控股子公司对其子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600579          证券简称：克劳斯 公告编号：2023-020

克劳斯玛菲股份有限公司关于间接控股股东股权结构变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

●本次间接控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”），实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

一、基本情况概述

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收到控股股东装备环球《关于上市公司间接控股股东股权结构变动的函》。装备环球控股股东中国化工装备工业集团（香港）有限公司（以下简称“装备工业”）于同日签署了一份交易协议，据此拟收购股东艾弗控股有限公司（Ivey Holdings Corporation Limited,以下简称“艾弗控股”）持有的全部普通股股份（占装备工业有表决权股份的32.88%）。前述交易完成后，艾弗控股不再是装备工业股东，中化工装备（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）将成为持有装备工业100%股权的股东。前述交易尚需按照香港法律规定完成股份变更登记手续。

二、本次变动前后股权结构变动情况

1.本次变动前

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2.本次变动后

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三、控股股东的股东股权结构变动对公司的影响

上述股权结构变动完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的经营活动产生影响。

四、备查文件

香港环球《关于上市公司间接股东股权结构变动的函》。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023年4月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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