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创维数字股份有限公司关于要约收购事项的进展公告

创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”“公司”)于2023年4月14日收到了本公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”或“收购人”)发来的《关于要约收购创维数字股份有限公司事宜进展情况的函》,现就本次要约收购事宜相关进展情况公告如下:

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”“公司”)于2023年4月14日收到了本公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”或“收购人”)发来的《关于要约收购创维数字股份有限公司事宜进展情况的函》,现就本次要约收购事宜相关进展情况公告如下:

本公司间接控股股东创维集团有限公司(以下简称“创维集团”)拟于香港联交所启动对创维集团(00751.HK)股东的要约回购。创维集团于香港联交所的本次要约回购未来如实施完成,将可能导致黄宏生及其一致行动人能够实际控制创维集团,进而使得黄宏生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人。创维集团(00751.HK)于香港联交所本次要约回购未来如若实施完成,根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》,黄宏生及其一致行动人需要在国内A股履行法定要约收购义务。国内A股本次要约收购拟由创维数字的控股股东创维RGB作为收购人来实施。

本公司于2022年12月24日披露了《创维数字股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-115)、《创维数字股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2022-116)、《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》和《中信证券股份有限公司关于〈创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要〉之财务顾问意见》;于2023年2月23日、3月25日、3月29日、4月14日披露了《创维数字股份有限公司关于要约收购事项的进展公告》(公告编号:2023-005、2023-028、2023-029、2023-035)。

一、关于创维集团于香港联交所要约回购的进展

2022年12月23日,创维集团(00751.HK)召开董事会,审议并通过了创维集团(00751.HK)于香港联交所拟实施对创维集团(00751.HK)股东的要约回购。

2023年3月28日,创维集团(00751.HK)召开董事会,批准更新创维集团于香港联交所要约回购价格并披露公告,此次于香港联交所回购价格拟由3.8港币/股提升至5港币/股。创维集团本次于香港联交所要约回购价格的调整不影响创维RGB于国内A股本次要约收购的要约价格,公司于2022年12月24日公告的《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》等文件中披露的要约价格不变(即:15.02元/股)。

2023年4月13日,创维集团(00751.HK)于香港联交所公告披露要约回购文件。

2023年4月14日,创维集团(00751.HK)已寄发要约回购文件。

截至本公告披露日,创维集团于香港联交所的要约回购尚未完成,黄宏生及其一致行动人尚未成为本公司的实际控制人,创维RGB目前还无法自作出要约收购提示性公告起60日内于国内A股公告要约收购报告书。有关各方正在积极推进各项工作,创维RGB将待前述创维集团(00751.HK)于香港联交所港股要约回购股份交割及实际控制人变更后,及时通知创维数字,并按照国内相关法律法规要求披露国内A股的要约收购报告书。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,创维RGB后续应每30日告知创维数字要约收购事项的进展情况,创维数字再发布相应进展公告,直至创维RGB公告《要约收购报告书》或其他事项。

二、关于本公司拟进行的2022年度分红派息对本次要约收购价格的影响

根据本公司于2023年3月17日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案,公司将以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后(公司已累计回购公司股份8,620,493股)的股本总额1,141,595,579股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2023年4月11日,本公司2022年度股东大会审议通过该利润分配预案,待正式实施。创维RGB将在本次分红派息实施后相应调整本次国内A股要约收购的价格。

本次国内A股要约收购尚未启动及未生效,仍存在不确定性,公司将密切关注本次要约收购事宜的进展情况,并根据有关规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以公司指定信息披露平台巨潮资讯网及《中国证券报》和《证券时报》为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司

董事会

2023年4月15日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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